У зв'язку з уведенням у дію наказом Держмитслужби України від 01.03.2011 № 146 структури та штатного розпису центрального апарату Державної митної служби України та відповідно до наказу Держмитслужби України від 01.03.2011 № 147 "Про оптимізацію структури та діяльності окремих митних органів"

1. Затвердити Положення про Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Державної митної служби України у трьох примірниках (додаються).

2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т.В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України два примірника Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

3. Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Лисий В.М.) забезпечити державну реєстрацію цього Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Уважати таким, що втратили чинність, Положення про Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України , затверджене наказом Держмитслужби України від 17.06.2010 № 655 "Про організаційне вдосконалення діяльності підрозділів митних органів, що здійснюють заходи з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил", та наказ Держмитслужби України від 07.04.2009 № 307 "Про затвердження Положення про Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

1.1. Департамент боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями (далі - Департамент) є спеціалізованим митним органом, який в межах своєї компетенції та делегованих Держмитслужбою повноважень здійснює на митній території України державну митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань державної митної справи, керівництво та координацію діяльності інших митних органів з питань запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил, організації та проведення службових розслідувань та перевірок, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України , міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, Митним кодексом України , іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби, положенням, підписаним начальником Департаменту та затвердженим наказом Держмитслужби, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Департамент здійснює свою діяльність згідно з планами роботи Держмитслужби й Департаменту.

1.4. Положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції посадових осіб Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

1.5. Зоною діяльності Департаменту є митна територія України, у тому числі контрольований прикордонний район та прикордонна смуга.

З метою виконання оперативних завдань окремі підрозділи Департаменту можуть розташовуватись у зонах діяльності певної митниці або групи митниць. Зона діяльності таких підрозділів встановлюється у положеннях про такі підрозділи. У разі необхідності, за дорученням керівництва Держмитслужби або Департаменту, посадові особи зазначених підрозділів можуть виконувати свої обов'язки поза встановленою зоною діяльності свого підрозділу.

1.6. Департамент підпорядковується Держмитслужбі.

Спрямування, координацію та контроль діяльності Департаменту здійснює заступник Голови Держмитслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби та його заступниками. Безпосереднє керівництво Департаментом здійснює начальник Департаменту.

1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниць.

1.8. Структура, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується наказом Держмитслужби.

1.9. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та відділенні уповноваженого банку.

1.10. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються Держмитслужбою згідно з чинним законодавством.

1.11. Департамент виконує свої завдання як безпосередньо, так і через підрозділи митниць по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

1.12. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах затвердженого кошторису та фактично виділених асигнувань.

1.13. Департамент має митні забезпечення, передбачені Митним кодексом України , що зберігаються в окремому сейфі в приміщенні Департаменту й видаються у встановленому Держмитслужбою порядку начальником Департаменту або вповноваженою ним особою посадовим особам Департаменту (далі - працівники) під підпис на термін виконання службових повноважень.

1.14. Місцезнаходження Департаменту: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері державної митної справи шляхом запобігання та протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил на всій митній території України.

2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.3. Організація діяльності митних органів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобігання таким правопорушенням.

Координація, у межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

2.4. Організація та проведення заходів з протидії незаконному переміщенню через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також зброї та боєприпасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі з використанням кінологічних команд митних органів.

Контроль за проведенням таких заходів, надання методичної допомоги митним органам з питань організації практичної діяльності кінологічних команд у зонах митного контролю.

2.5. Організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн переміщення товарів під негласним контролем, контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Координація, в межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн.

2.6. Контроль за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, результатами розгляду надісланих митними органами до органів досудового розслідування повідомлень про кримінальні правопорушення, дотримання законодавства з питань державної митної справи, додержання законодавства під час здійснення митними органами провадження у справах про порушення митних правил.

Надання методичної й практичної допомоги митним органам з цих питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.7. Забезпечення взаємодії Держмитслужби з митними органами іноземних держав в напрямі надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи.

2.8. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій з правоохоронними та іншими органами державної влади України, іншими митними органами за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил та дотриманням законодавства з питань державної митної справи.

2.9. Аналіз форм, способів контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.10. Проведення аналітичної, організаційної, перевірочної, профілактичної та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства з питань державної митної справи в митній службі України, а також фактів використання фінансових інструментів, незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

2.11. Організація і забезпечення роботи Моніторингового центру Держмитслужби.

2.12. Контроль за дотриманням посадовими особами митниць вимог законодавства при здійсненні ними службової діяльності.

2.13. Ініціювання, організація та безпосередня участь у проведенні службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок службової діяльності митних органів, інших перевірочних заходів. Здійснення контролю та координації виконання рішень, прийнятих керівництвом Держмитслужби за результатами цих розслідувань, перевірок та контрольних заходів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.14. Узагальнення та аналіз результатів службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок службової діяльності митних органів, інших перевірочних заходів.

2.15. Участь у державній системі запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

2.16. Проведення комплексного аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митниць про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митниць в цьому напрямі.

2.17. Отримання, опрацювання, організація, перевірка, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби. Вжиття відповідних заходів реагування з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

2.18. Розробка нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.19. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

2.20. Узагальнення та аналіз результатів роботи підпорядкованих підрозділів митниць в частині звернення постанов у справах про порушення митних правил до органів Державної виконавчої служби України.

Аналіз прийнятих судами рішень в справах про порушення митних правил, зокрема щодо їх виконання, спільно з Департаментом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

2.21. Організація інформаційної взаємодії та координація співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО), регіональним інформаційним вузлом зв'язку країн Центральної/Східної Європи (RILO - Варшава), регіональними та національними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.22. Забезпечення інформаційного обміну з органами охорони державного кордону з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

2.23. Здійснення кадрового забезпечення Департаменту.

2.24. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.

В межах компетенції Департамент:

3.1. Організує проведення митними органами заходів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень встановленого порядку митного контролю та оформлення.

Розробляє й вносить керівництву Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи митних органів в цьому напрямку.

У встановленому Держмитслужбою порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, іншими митними органами скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі, поза пунктами пропуску на державному кордоні України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів.

Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, після завершення митного контролю або митного оформлення.

3.3. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

3.4. Здійснює оперативне інформування митниць щодо фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

3.5. Проводить спеціальні заходи самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи по переміщенню товарів під негласним контролем.

Контролює проведення таких заходів митницями.

3.6. Організовує в установленому Держмитслужбою порядку взаємодію й обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами зарубіжних країн з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи.

3.8. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби.

3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан дотримання законодавства України з питань державної митної справи, а також про стан і результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, результатами розгляду надісланих митними органами до органів досудового розслідування повідомлень про кримінальні правопорушення. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби.

3.10. Інформує підрозділ Держмитслужби, до повноважень якого відносяться питання боротьби з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів під час виконання ними службових обов'язків.

3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведенні митницями провадження у справах про порушення митних правил.

3.12. Безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-які інші справи про порушення митних правил, порушені митницями; здійснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якій митниці.

3.13. Від імені Держмитслужби виносить постанови в справах про порушення митних правил за результатами перевірки законності постанов митниць у цих справах.

3.14. Забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації про випадки затримань товарів, валютних та культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, для подальшого внесення цих відомостей в базу даних митної правоохоронної мережі CEN ВМО, а також формування відповідних баз даних.

3.15. Забезпечує інформаційну підтримку проведення спеціальних митних міжнародних операцій з використанням системи обміну даними CENcomm митної правоохоронної мережі.

3.16. Здійснює обмін інформацією з органами охорони державного кордону з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

3.17. Здійснює супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту. Надає пропозиції по вдосконаленню його функціонування.

3.18. Контролює забезпечення митницями дотримання режиму правопорядку в зонах митного контролю.

3.19. Організовує й проводить перевірки діяльності митниць за напрямом боротьби з порушеннями законодавства з питань державної митної справи. Надає пропозиції керівництву Держмитслужби за результатами таких перевірок.

3.20. У межах, визначених законом, представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ про порушення митних правил, заведених Департаментом, а також справ за позовами юридичних та фізичних осіб.

3.21. Приймає участь у розгляді звернень, запитів та інших документів, що надходять від депутатів усіх рівнів, органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.