У зв'язку з уведенням в дію Переліку змін до штатного розпису Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції на 2011 рік

1. Внести зміни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.04.2011 N 289 (далі - Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т.В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України два примірника наказу та дві належним чином завірені копії цього наказу.

3. Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Лисий В.М.) забезпечити державну реєстрацію змін до Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ, АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (далі - Департамент) є регіональною митницею, яка в межах своєї компетенції та делегованих Держмитслужбою повноважень здійснює на митній території України митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, керівництво та координацію діяльності інших регіональних митниць, митниць (далі - митні органи) з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, Митним кодексом України, іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Держмитслужби, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Департамент здійснює свою діяльність згідно з планами роботи Держмитслужби й Департаменту.

1.4. Положення про Департамент затверджується наказом Держмитслужби, положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції посадових осіб Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

У структурі Департаменту функціонує служба з питань протидії корупції, положення про яку затверджується окремим наказом Держмитслужби.

1.5. Зоною діяльності Департаменту є митна територія України.

1.6. Департамент підпорядковується Держмитслужбі.

Спрямування, координацію та контроль діяльності Департаменту здійснює заступник Голови Держмитслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби та його заступниками (далі - заступник Голови Служби). Безпосереднє керівництво Департаментом здійснює начальник Департаменту.

1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, митної варти, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції митних органів та спеціалізованих митних установ.

1.8. Структура, штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються Головою Держмитслужби. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується наказом Держмитслужби.

1.9. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державної казначейської служби України та уповноваженого банку.

1.10. Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються Держмитслужбою згідно з чинним законодавством.

1.11. Департамент виконує свої завдання як безпосередньо, так і через підрозділи митних органів, які призначені для боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, управління ризиками, контрольно-перевірочної роботи та протидії корупції.

1.12. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах затвердженого кошторису та фактично виділених асигнувань.

1.13. Департамент має митні забезпечення, передбачені Митним кодексом України, що зберігаються в окремому сейфі в приміщенні Департаменту й видаються у встановленому порядку начальником Департаменту або вповноваженою ним особою посадовим особам Департаменту (далі - працівники) під підпис на термін виконання службових повноважень.

1.14. Місцезнаходження Департаменту: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г.

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері захисту економічних інтересів України, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидії корупції.

2.2. Організація діяльності митних органів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень митного та антикорупційного законодавства, запобігання таким правопорушенням.

Координація взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними органами зарубіжних країн.

2.3. Організація та проведення заходів з метою попередження незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зброї та боєприпасів. Контроль за проведенням таких заходів митними органами.

2.4. Організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Координація взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними органами зарубіжних країн.

2.5. Контроль за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції, додержанням законодавства під час здійснення митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

Надання методичної й практичної допомоги митним органам з питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.6. Забезпечення взаємодії Держмитслужби з митними органами іноземних держав в напрямі надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень митного законодавства.

2.7. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій з правоохоронними та іншими органами державної влади України, структурними підрозділами Держмитслужби, митними органами, спеціалізованими митними установами й організаціями за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції.

2.8. Аналіз форм, способів контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.9. Здійснення комплексного аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, які негативно впливають на справляння митних платежів.

2.10. Організація, впровадження і забезпечення функціонування системи аналізу та управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

2.11. Аналіз причин та умов, що призвели до виникнення ризику. На підставі аналізу накопиченої інформації формування профілів ризику і рекомендацій митним органам щодо застосування форм і обсягів митного контролю й процедур митного оформлення.

2.12. Створення сприятливих умов для прискорення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів з використанням системи управління ризиками.

2.13. Забезпечення контролю за дотриманням платниками податків вимог законодавства з питань митної справи шляхом організації та проведення документальних виїзних та невиїзних перевірок.

2.14. Участь у державній системі запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

2.15. Організація та участь у проведенні комплексних та тематичних перевірок оперативно-службової діяльності митних органів, контроль та координація виконання рішень, прийнятих керівництвом Держмитслужби за результатами цих перевірок.

2.16. Контроль за дотриманням посадовими особами митних органів України вимог законодавства при здійсненні ними оперативно-службової діяльності.

2.17. Контроль за дотриманням митними органами встановленого законодавством порядку застосування митних процедур.

2.18. Забезпечення підготовки планів проведення регіональними митницями, митницями планових виїзних перевірок підприємств.

2.19. Організація, координація та контроль діяльності підрозділів митної варти митних органів.

2.20. Проведення комплексного аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митних органів, про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, управління ризиками та аудита, протидії корупції.

Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митних органів в цьому напрямі.

2.21. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами митних органів при виконанні ними службових обов'язків.

2.22. Розробка, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

2.23. Ініціювання та участь у проведенні службових розслідувань і службових перевірок в митних органах. Ведення реєстрації актів службових розслідувань, призначених наказами Держмитслужби, відповідно до компетенції контролювання виконання рішень, прийнятих за їх результатами.

2.24. Узагальнення та аналіз результатів службових розслідувань і службових перевірок, проведених у митній службі України.

2.25. Участь у виявленні та документуванні в межах повноважень, визначених законодавством, корупційних правопорушень та інших протиправних діянь, пов'язаних із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.26. Проведення профілактичної, контрольно-перевірочної, аналітичної, організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, протидії корупційним правопорушенням та іншим протиправним діянням, які пов'язані із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.27. Організація роботи телефону та електронної скриньки "довіри" Держмитслужби, забезпечення опрацювання інформації, що за ними надходить, а також вжиття відповідних заходів реагування.

2.28. Участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в митних органах, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.29. Розробка нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, управління ризиками та аудита, протидії корупції.

2.30. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

2.31. Забезпечення достовірності даних щодо обсягів вилученого, конфіскованого та повернутого майна, а також обсягів коштів, що надходять від його реалізації до Державного бюджету.

2.32. Організація інформаційної взаємодії та координація співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО), Регіональним інформаційним вузлом зв'язку країн Центральної/Східної Європи (RILO - Варшава), Регіональними та національними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.33. Забезпечення інформаційного обміну з Адміністрацією Державної прикордонної служби України з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

2.34. Забезпечення супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту.

2.35. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.

В межах компетенції Департамент:

3.1. Організує проведення митними органами заходів з протидії корупції, виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень митного законодавства, запобігання таким правопорушенням.

Розробляє й уносить керівництву Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі.

У встановленому Держмитслужбою порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, іншими митними органами скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України, а також із запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України історичних і культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, що пройшли митний контроль чи митне оформлення.

3.3. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

3.4. Здійснює оперативне інформування митних органів щодо фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, історичних і культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин.

3.5. Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України спеціальні заходи, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Контролює проведення таких заходів митними органами.

3.6. Організовує в установленому Держмитслужбою порядку взаємодію й обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та спецслужбами зарубіжних країн з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень митного законодавства.

3.8. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби.

3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан і результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи та протидії корупції. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби.

3.10. Інформує у встановленому законодавством порядку органи, уповноважені на боротьбу з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів.

3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведенні митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

3.12. Самостійно проводить дізнання в кримінальних справах про контрабанду; безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-які інші справи про порушення митних правил, порушені митними органами; здійснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якому митному органу.

3.13. Від імені Держмитслужби виносить постанови в справах про порушення митних правил за результатами перевірки законності постанов митних органів у цих справах.

3.14. Надає митним органам методичні рекомендації щодо використання криміналістичної та іншої спеціальної техніки при проведенні дізнання в кримінальних справах про контрабанду, а також щодо належного процесуального оформлення її використання.

3.15. Забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації про випадки затримань товарів, валюти, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зброї, боєприпасів, радіоактивних та небезпечних матеріалів, предметів інтелектуальної власності, історичних та культурних цінностей для подальшого внесення цих відомостей в базу даних митної правоохоронної мережі CEN ВМО.

3.16. Забезпечує інформаційну підтримку проведення спеціальних митних міжнародних операцій з використанням системи обміну даними CENcomm митної правоохоронної мережі.

3.17. Забезпечує обмін інформацією з Адміністрацією Державної прикордонної служби України з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби системи "Аркан".

3.18. Забезпечує супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту, надає пропозиції по вдосконаленню його функціонування.

3.19. Забезпечує збір та облік інформації про випадки незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зброї, боєприпасів, радіоактивних та вибухових речовин, історичних та культурних цінностей. Забезпечує функціонування, наповнення та вдосконалення відповідних баз даних.

3.20. Контролює забезпечення митними органами:

охорони й супроводження товарів і транспортних засобів, що переміщуються територією України під митним контролем;

безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму правопорядку в зонах митного контролю;

охорони будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань;

фізичного захисту співробітників митних органів, інших осіб, а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від протиправних дій;

локалізації разом з іншими органами конфліктних ситуацій у зонах діяльності митних органів;

участі в ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного лиха та екологічного забруднення в зонах діяльності митних органів.

3.21. Організовує й проводить перевірки діяльності митних органів за напрямом боротьби з порушеннями митного законодавства, контрольно-перевірочної роботи та протидії корупції. Надає пропозиції керівництву Держмитслужби за результатами таких перевірок.

3.22. У межах своєї компетенції представляє інтереси держави в судах під час розгляду справ за позовами юридичних осіб та громадян.

3.23. Приймає участь у розгляді звернень, запитів та інших документів, що надходять від депутатів усіх рівнів, органів державної влади, юридичних і фізичних осіб.