У зв'язку з затвердженням Головою Державної митної служби України Структури й Штатного розпису Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції на 2012 рік

1. Внести зміни до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 N 289 (у редакції наказу Держмитслужби України від 06.06.2011 N 473), що додаються.

2. Начальнику Управління справами (Погорєлова Т.В.) направити до Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України два примірники змін до Положення та дві належним чином завірені копії цього наказу.

3. Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С.Д.

1. У пункті 1.1 Положення:

після слів "на митній території України" та "за додержанням законодавства України" доповнити словами "державної";

слова "регіональних митниць, митниць (далі - митні органи) з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції" замінити словами "митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, організації та проведення службових розслідувань та перевірок, документальних перевірок, а також управління ризиками, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, протидії корупції".

2. Пункт 1.5 Положення після слова "України" доповнити словами "в тому числі контрольований прикордонний район та прикордонна смуга".

3. Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції:

"1.7. З питань організації службової діяльності Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, митного аудиту, протидії корупції митних органів".

4. Розділи 2 і 3 Положення викласти у такій редакції:

"2. Основні завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Участь у реалізації державної політики України у сфері захисту економічних інтересів України, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидії корупції.

2.2. Забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання вчиненню порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи.

2.3. Організація діяльності митних органів з виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи та антикорупційного законодавства, запобігання таким правопорушенням.

Координація, у межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

2.4. Організація та проведення заходів з протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, зброї та боєприпасів, у тому числі з використанням кінологічних команд митних органів.

Контроль за проведенням таких заходів, надання методичної допомоги митним органам з питань організації практичної діяльності кінологічних команд у зонах митного контролю.

2.5. Організація проведення у взаємодії із правоохоронними органами України та інших країн переміщення товарів під негласним контролем, контрольованих поставок наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Координація, в межах компетенції, взаємодії з цих питань митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн.

2.6. Контроль за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, дотримання законодавства з питань державної митної справи, контрольно-перевірочної роботи, управління ризиками, протидії корупції, додержанням законодавства під час здійснення митними органами дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

Надання методичної й практичної допомоги митним органам з цих питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.7. Забезпечення взаємодії Держмитслужби України з митними органами іноземних держав в напрямі надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи.

2.8. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій з правоохоронними та іншими органами державної влади України, іншими митними органами за напрямом боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, протидії корупції та дотриманням законодавства з питань державної митної справи.

2.9. Аналіз форм, способів контрабанди й порушень митних правил, структури предметів правопорушень з метою усунення причин і умов їх вчинення, визначення можливих схем незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.10. Здійснення комплексного аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, які негативно впливають на справляння митних платежів.

2.11. Проведення аналітичної, організаційної, контрольно-перевірочної, профілактичної та роз'яснювальної роботи, спрямованої на запобігання, виявлення та припинення порушень митного законодавства в митній службі України, а також фактів використання фінансових інструментів, незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

2.12. Організація і забезпечення роботи Моніторингового центру Держмитслужби України.

2.13. Організація та координація застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

2.14. Підготовка узагальнених пропозицій щодо пріоритетних напрямків реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

Участь, в межах компетенції, у здійсненні аналізу та оцінки ризиків, розробленні і реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та оформлення.

2.15. Аналіз та співставлення, з метою управління ризиками, наявної в Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) попередньої інформації про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, яка надходить до Держмитслужби України.

2.16. Здійснення митного контролю шляхом проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Контроль та координація здійснення таких заходів митними органами, надання методологічної допомоги митним органам під час організації та проведення документальних перевірок.

2.17. Контроль за дотриманням посадовими особами митниць України вимог законодавства при здійсненні ними оперативно-службової діяльності.

2.18. Ініціювання, організація та безпосередня участь у проведенні службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок оперативно-службової діяльності митних органів та митних організацій, інших контрольно-перевірочних заходів. Здійснення контролю та координації виконання рішень, прийнятих керівництвом Держмитслужби України за результатами цих розслідувань, перевірок та контрольних заходів в митній службі України з питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.19. Узагальнення та аналіз результатів службових розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних перевірок оперативно-службової діяльності митних органів та митних організацій, інших контрольно-перевірочних заходів.

2.20. Участь у державній системі запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

2.21. Забезпечення підготовки квартальних планів проведення митними органами документальних планових виїзних перевірок платників податків.

2.22. Проведення комплексного аналізу статистичної та іншої інформації, яка надходить до Департаменту від митниць, про результати їх роботи з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, аналітичної роботи, управління ризиками, проведення документальних перевірок, протидії корупції.

Організація заходів щодо підвищення ефективності та якості роботи митних органів в цьому напрямі.

2.23. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами митних органів при виконанні ними службових обов'язків.

2.24. Розробка, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

2.25. Участь у виявленні та документуванні в межах повноважень, визначених законодавством, корупційних правопорушень та інших протиправних діянь, пов'язаних із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.26. Проведення профілактичної, контрольно-перевірочної, аналітичної, організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, протидії корупційним правопорушенням та іншим протиправним діянням, які пов'язані із здійсненням службової діяльності посадовими особами митних органів.

2.27. Отримання, опрацювання, організація, перевірка, а також узагальнення і облік інформації, яка надходить у повідомленнях фізичних і юридичних осіб до Моніторингового центру Держмитслужби України. Вжиття відповідних заходів реагування з питань віднесених до компетенції Департаменту.

2.28. Участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в митних органах, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.29. Розробка нормативно-правових актів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, проведення документальних перевірок, аналітичної роботи, управління ризиками, протидії корупції.

2.30. Забезпечення раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності.

2.31. Забезпечення достовірності даних щодо обсягів вилученого Департаментом у справах про порушення митних правил майна, а також конфіскованого та повернутого майна, обсягів коштів, що надходять від його реалізації до Державного бюджету України.

2.32. Організація інформаційної взаємодії та координація співробітництва Держмитслужби з митними й правоохоронними службами країн ближнього та дальнього зарубіжжя, Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО), Регіональним інформаційним вузлом зв'язку країн Центральної/Східної Європи (RILO - Варшава), Регіональними та національними вузлами зв'язку ВМО з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.33. Забезпечення інформаційного обміну з Адміністрацією Державної прикордонної служби України з використанням можливостей відомчої підсистеми Держмитслужби України системи "Аркан".

2.34. Забезпечення супроводження програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" в межах компетенції Департаменту.

2.35. Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби України.

3. Основні повноваження Департаменту

В межах компетенції Департамент:

3.1. Організує проведення митними органами заходів з протидії корупції, виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобігання таким правопорушенням.

Розробляє й уносить керівництву Держмитслужби України пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи митних органів в цьому напрямі.

У встановленому Держмитслужбою України порядку бере участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, іншими митними органами скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил, у тому числі, поза пунктами пропуску на державному кордоні України, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

Організовує проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів.

Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України оперативні заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, після завершення митного контролю або митного оформлення.

3.3. Здійснює обмін інформацією з правоохоронними та митними органами, іншими органами виконавчої влади з питань, що стосуються виконання покладених на Департамент завдань.

3.4. Здійснює оперативне інформування митниць щодо фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів, культурних цінностей, зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

3.5. Проводить спеціальні заходи самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами України, у тому числі контрольовані поставки щодо виявлення, попередження, припинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також заходи по переміщенню товарів під негласним контролем.

Контролює проведення таких заходів митницями.

3.6. Організовує в установленому Держмитслужбою України порядку взаємодію й обмін інформацією з митними, правоохоронними органами та іншими органами зарубіжних країн з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

3.7. Забезпечує у встановленому Держмитслужбою порядку та на підставі міжнародних угод участь митних органів у міжнародному співробітництві з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, зокрема, щодо надання взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень законодавства з питань державної митної справи.

3.8. Організовує, у межах своєї компетенції, ведення і обробку встановлених Держмитслужбою України форм звітності та інформаційних баз даних Держмитслужби України.

3.9. Забезпечує збирання, узагальнення й аналіз інформації про стан дотримання митного законодавства, а також про стан і результати боротьби з контрабандою, порушеннями митних правил, контрольно-перевірочної роботи, застосування системи управління ризиками, протидії корупції. Інформує з цих питань керівництво Держмитслужби України.

3.10. Інформує у встановленому законодавством порядку органи, уповноважені на боротьбу з корупцією, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами митних органів та митних організацій.

3.11. Контролює дотримання вимог законодавства при проведенні митницями дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил.

3.12. Самостійно проводить дізнання в кримінальних справах про контрабанду; безпосередньо порушує або бере до свого провадження будь-які інші справи про порушення митних правил, порушені митницями; здійснює передачу справ про порушення митних правил для провадження будь-якій митниці.