Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", абзацу третього пункту 9 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 747, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Затвердити Порядок формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

3. Вважати ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу, що присвоєний суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28.09.2004 N 122 "Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1304/9903, та наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.12.2006 N 259 "Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2007 за N 86/13353, обліковим ідентифікатором суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

4. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28.09.2004 N 122 "Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1304/9903;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 N 162 "Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року N 122", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 992/11272;

пункти 5-7 наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 05.05.2006 N 87 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 655/12529.