Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України Правління Національного банку України

1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України, що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.

1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав, а також перекази, що пов'язані з підприємницькою та інвестиційною діяльністю.

1.4. Для здійснення переказу фізична особа (резидент і нерезидент) подає працівникові банку, установи:

а) якщо переказ здійснюється з поточного рахунку:

платіжне доручення в іноземній валюті, оформлене згідно з вимогами Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545 (зі змінами);

документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його замінює);

б) якщо переказ здійснюється без відкриття поточного рахунку:

заяву на переказ готівки, оформлену згідно з вимогами Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (далі - Інструкція), або документ, установлений відповідною внутрішньодержавною банківською платіжною системою на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі;

документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його замінює).

Фізична особа-нерезидент додатково подає документи про джерела походження іноземної валюти, що визначені в пункті 3.2 глави 3 цих Правил.

1.5. Для одержання суми переказу іноземної валюти з поточного рахунку, а також без відкриття поточного рахунку фізична особа подає працівникові банку:

заяву на видачу готівки, заповнену згідно з вимогами Інструкції, або документ на отримання переказу в готівковій формі, установлений відповідною внутрішньодержавною банківською платіжною системою;

документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його замінює).

1.6. Під час здійснення (одержання) переказу фізична особа у платіжному дорученні, у заяві на переказ (видачу) готівки та у документах на відправлення (отримання) переказу, установлених відповідними внутрішньодержавними банківськими платіжними системами, має зробити напис "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності" і засвідчити його своїм підписом. Якщо такий напис передбачений на бланках зазначених документів, то фізична особа засвідчує його своїм підписом.

1.7. Переказ іноземної валюти іншою особою - не власником рахунку здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.

1.8. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.1. Фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб-резидентів;

на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб-резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.

Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою підтвердних документів про родинні стосунки.

3.1. Фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб - резидентів чи нерезидентів;

на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб - резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.