1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 1322
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 N 1493 від 30.12.2009 N 36 від 27.01.2010 N 68 від 02.02.2010 N 130 від 12.02.2010 N 218 від 02.03.2010 N 227 від 02.03.2010 N 269 від 09.03.2010 N 356 від 31.03.2010 N 430 від 20.04.2010 N 442 від 20.04.2010 N 447 від 21.04.2010 N 488 від 29.04.2010 N 509 від 06.05.2010 N 550 від 14.05.2010 N 754 від 24.06.2010 N 1245 від 04.10.2010 N 1475 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 N 385 від 28.04.2011 N 645 від 03.08.2011 N 118 від 13.10.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення
1 "ДЕМА ООД" БОЛГАРІЯ, 1729,
М. СОФІЯ,
ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА
МАЛИНОВА, 19.
БАНК ОББ АД
"ШИПКА", Р/Р
1110164500. КОД
БАНКУ 20074280,
SWIFT UBBSBGSF,
BANK CITIBANK NA.
N.Y. ACC. N USD
34017672. SWIFT
CITJUS33,
ДИРЕКТОР -
КОЛЕВА К.Н.		 34,06 Долар США МПП "ПРОМПОСТАЧ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ОБОРОННА, 86		 0032372253 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1493 від 30.12.2009 )
2 "СООО "ЗАВОД
ВИНОГРАДНЫХ ВИН
"ДИОНИС"		 БІЛОРУСЬ,
МИНСКАЯ ОБЛ.,
МИНСКИЙ Р-Н,
СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО,
ЦЕХ ПО
ПРОИЗВОДСТВ
У ВИН, УНП
800009185, Р/Р
3012011630019
У ВАТ "БАНК
МОСКВА-МИНСК"
У М. МІНСЬК,
МФ0153001272		 65,7 Долар США ТОВ "ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЕМСТВО "ДОНІС"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7		 0030848549 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3 ВАТ
"ПТИЦЕФАБРИКА
СЛОНИМСКАЯ"		 БІЛОРУСЬ, ЗКПО
00745272, 231800,
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.
СЛОНИМСКИЙ Р-Н,
Д. РЯЗАНОВЩИНА		 81,2 Долар США ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" М. КИЇВ 01021,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА,
16,
КВ. 22		 0032248560 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 від 02.02.2010 )
4 ВАТ
"СТЕКЛОЗАВОД
ЕЛИЗОВО"		 БІЛОРУСЬ, 213730,
МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ.,
ОСИПОВИЧСЬКИЙ
Р-Н, С. ЄЛІЗОВО,
ВУЛ. КАЛИНІНА, 6		 37,1 Євро ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320,
М. ДИМИТРОВ,
ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1		 0032624175 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1493 від 30.12.2009 )
5 РУПП
"БЕЛОРУССКИЙ
АВТОМОБИЛЬНИЙ
ЗАВОД"		 БІЛОРУСЬ, 222160,
МІНСЬКА ОБЛ.,
М. ЖОДІНО,
ВУЛ. 40 РОКІВ
ЖОВТНЯ, 4		 18,8 Долар США ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320,
М. ДИМИТРОВ,
ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1		 0032624175 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА"		 БІЛОРУСЬ,
Д. КАСИНЬ,
ЗДАНИЕ СТО
ООО
"БЕЛИНТЕРТРАНС"
Д. КАСИНЬ,
МИНСКИЙ РАЙОН,
МИНСКАЯ ОБЛ.		 20,2 Долар США ЗАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
"ВІСТЕК"		 ДОНЕЦЬКА М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 6		 0031226457 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OI GDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 269 від 09.03.2010 )
7 "OI GDAO
GINRUN IMPORT
AND EXPORT CO."		 КИТАЙ, 67,
HONGKONG EAST
ROAD, QINGDAO,
266071. WACHOVIA
BANK N.A.
NEW YORK
BRANCH, SWIFT
ADDRESS
PNBPUS3NNYS,
ACCOUNT
NUMBER
270114420000130.
ДИРЕКТОР - CAO
QIAN		 5,8 Долар США ТОВ "АРТІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А		 0025185087 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення рахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 29.04.2010 )
8 "SHANDONG
FOTON LOVOL
HEAVY
INDUSTRY
INTERNATIONAL
TRADING CO. LTD"		 КИТАЙ, SOUTH
ROAD 192,
WEIFANG CITY,
SHANDONG,
BANK OF
COMMUNICATIONS,
WEIFANG BRANCH,
P.R.CHINA AC
3770050820
18010004776.		 241,59 Долар США ТОВ "ВПП
"ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ"		 ЗАПОРІЗЬКА 69093,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
УЗБЕКИСТАНСЬКА,
17, КВ. 16		 0031449347 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "EPITAR OU" ЕСТОНІЯ, 1
RINGTEE 51013
TARTU ESTONIA
REG. KOOD
10253713.
HANSABANK
IBAN
EE23220022100
5140346 BIC
HABAEE2X.
ДИРЕКТОР - FRED
UPRUS		 1,85 Євро ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСІЙОВИЧ		 ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ШИШКІВСЬКА,
6-А, КВ. 82		 2169801150 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
Державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності



Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення
10 "ARDEN
EQUIPMENT"		 ФРАНЦІЯ, 14
AVENUE DE
I'INDUSTRIE
F08013
CHARLEVILLE -
MEZIERES CEDEX.
SOCIETE GENERALE
AGENCE BANK 30003
ACC NUMBER
00020020891 SWIFT
SOGEFPP, IBAN
FR76 30003 00580
00020020891 94		 17,59 Євро ТОВ "ВПП
"ПРОМЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ"		 ЗАПОРІЗЬКА 69093,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
УЗБЕКИСТАНСЬКА,
17, КВ. 16		 0031449347 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FREMAUX DELORME" S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 від 02.03.2010 )
11 "FREMAUX
DELORME" S.A."		 ФРАНЦІЯ, 46-48
RUE J. J.
ROUSSEAU 42334
ROANNE CEDEX		 10,2 Євро ТОВ "ІНТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСП. КАРЛА
МАРКСА, 55		 0031944070 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SGCC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )
12 "SGCC" ФРАНЦІЯ,
105 RUE DU
FOSSE BLANC
92230
GENNEV1LLIERS.
РЕКВІЗИТИ БАНКА
SWIFT CODE
CRLYFRPPRMA,
IBANFR633000200
7430000001330V97
AT CREDIT LYONNAS
BANK		 95,25 Євро ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ"		 РІВНЕНСЬКА 35000,
М. КОСТОПІЛЬ,
ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА,
7		 0030923971 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ИП
"ЛАШКАРА
ДЖИКИА"		 ГРУЗІЯ,
ЧХОРОЦКУИНСКИЙ
Р-Н, С. КИРЦХИ,
ІДЕНТ. НОМЕР
142265910.
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ Р/Р -
361201011700475
"ПРОКРЕДИТ БАНК"
М. ЗУГДІДІ		 3,6 Долар США ВКП "СПЕЦОДЯГ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ПРОВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9		 0032648133 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БАБЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1475 від 24.11.2010 )
14 "БАБЕК" АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ
ВУЛ. НАГОРНА, 22.
COMMERCIAL
BANK UNIBANK
AZERBAIJAN
REPUBUK, R.
BEHBUDOV STR.57
AZ 1022, BAKU,
BENETICIARY
ACCOUNT
NO 3813387
ACC WITH
INSTITUTION
"UNIBANK" CB OF
BENETICIARY
BANK SWIFT
CODEUBAZAZ 22		 15,18 Долар США ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
"ДАР ЗЕМЛІ"		 ХМЕЛЬНИЦЬКА ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ
РАЙОН,
С. СКАРЖНИЦІ		 0033924281 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "BENETTON
UNGERIA FFT"		 УГОРЩИНА, 4320,
NAGYKALLO,
NAGYBALKANYIUT
104, KOD
11499617-2-15
CITIBANK
BUDAPEST RT HU
551080000770000
00050224503 SWIFT
CITIHUHXXXX		 13,2 Євро ТОВ "РОСТЕКС" ЗАКАРПАТСЬКА 90255,
БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ВАРІ,
ВУЛ. КОШУТА, 45-А		 0032020080 Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах
16 "TITAN-KONTROL
SRL"		 ІТАЛІЯ,
VIA BALDANZESE
35/2
CALENZANO-FIRENZE		 1,68 Євро ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ
ДОНБАСУ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8		 0032359731 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "ЄЛЬ-ВЕСТ
ГРУПП"		 КАЗАХСТАН,
Г. АЛМАТИ,
УЛ. РОЗИБАКИЕВА,
279, КВ. 34.
РНН600400546660,
Р/СЧЕТ 007070794,
ФИЛИАЛ АО
"АТФБАНК"
Г. АЛМАТЫ,
ОКПО 306241520061
БИК 190501956		 225 Долар США ЗАТ "ТОРГОВА
МАРКА "ШОСТКИНСЬКИЙ
МІСЬКМОЛКОМБІНАТ"		 СУМСЬКА 41100,
М. ШОСТКА,
ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 27-А		 0030742718 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності



Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1322
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код
ЄДРПОУ		 Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "АСЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 від 14.05.2010 )
18 ТОО "АСЕР" КАЗАХСТАН,
Г. АЛМАТЫ,
УЛ. БОКЕЙХАНОВА,
37		 20,5 Долар США ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ
ПЛАСТМАСИ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. КРАКІВСЬКА,
11-А		 0032448742 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 "GLOBAL CO.LTD" КОРЕЯ,
РЕСПУБЛІКА,
SALES/HEAD
OFFICE 1287-9
BEOBSONG-
RIDOSAN -
MYEON,
TONGYEONG-
CITY,
KYUNG NAM,		 30,23 Долар США ПКТП "ФІРМА
"МИСЛИВПРОМПОСТАЧ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ПР. МОСКОВСЬКИЙ,
20		 0013670245 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 "POSEYDON INC" ЛІБЕРІЯ, 80
BROAD STREET
MONROVIA
LIBERIA		 2367 Долар США ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА
КУЗНЯ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ,
ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ,
26		 0014312364 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.07.2010 по відношенню до "ANT-SUPER-LANT" див. Наказ Міністерства економіки N 754 від 24.06.2010 )
21 "ANT-SUPER-LANT" МОЛДОВА,
М. КИШИНЕВ,
БУЛ. ТРОЯН, 9/32		 26,79 Долар США ТОВ
"ДОМОТЕХНИКА-НОРД"		 ДОНЕЦЬКА 83016,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,
13		 0024802690 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 "I.C.S. NOI
PENTRU VOI
S.R.L."		 МОЛДОВА,
М. КИШИНЕВ,
ВУЛ.
ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ,
4/2, КВ. 69		 17,61 Долар США ТОВ
"ДОМОТЕХНИКА-НОРД"		 ДОНЕЦЬКА 83016,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,
13		 0024802690 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 "IM SANTEK S.A." МОЛДОВА,
Г. ТАРАКЛИЯ,
ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3		 16.64 Долар США ТОВ "СП
"УКРІНДУСТРІЯ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ЮНИХ
КОМУНАРІВ, 87/61		 0032975644 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 "S.R.I.
"UNICONST"		 МОЛДОВА,
Г. СОРОКИ,
УЛ. КАЛЯ
БЕЛЦУЛУЙ, 93-А		 4,1 Долар США ПП ГНАТЕНКО С. Г. ЖИТОМИРСЬКА СМТ ЄМІЛЬЧІНО,
ВУЛ. БЛЮХЕРА,
8, КВ. 3		 2556859239 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 "SRL
"PROFIGARANT-
PLUS"		 МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ,
УЛ. КУЗА-ВОДЕ,
30/1		 2 Євро ДП "КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"		 ЖИТОМИРСЬКА 11500,
М. КОРОСТЕНЬ, 3
ПРОВУЛОК
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3		 0000991841 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту