30.12.2009 N 1493 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг. тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" |
БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ, МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА - МИНСЬК" У М. МІНСЬК, МФ 0153001272 |
65,7 |
Долар США |
ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА 7 |
0030848549 |
НаказN 1322 від 25.11.2009 р. |
Лист-звернення ТОВ "ВП "Діоніс" вих. N 576 від 21.12.2009 р., вх. N 12/89488-09 від 24.12.2009 р. та вих. N 589 від 28.12.2009, вх. N 12/90759-09 від 29.12.2009 (довідка Кримської дирекції АБ "Кліринговий дім" від 28.12.2009 N 532) |
2 |
РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" |
БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА ОБЛ, М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 |
18,8 |
Долар США |
ТОВ "ДІАМЕТ" | ДОНЕЦЬКА |
85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 |
0032624175 |
НаказN 1322 від 25.11.2009 р. |
Лист-звер-я ТОВ "Діамет" вих. N 530 від 18.12.2009 р., вх. N 12/88314-09 від 21.12.2009 р. та вх. N 12/89417-09 від 24.11.2009 (платіжні доручення від 23.11.2009 N 1029, від 11.11.2009 N 997, від 26.08.2009 N 797, від 23.07.2009 N 674. Виписки ПАТ "ПУМБ") |
3 |
"BALANS" ANNA KOPEC" |
ПОЛЬЩА, 09-400, PLOCK, UL WESTERPLATTE, 7/1, LOK 26. REGON140293108, NIP 7742883369 BANK BPH S A NR12 1060 0076 0000 3260 0089 2879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ |
4,9 | Євро |
"ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП" |
ВОЛИНСЬКА |
44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59 |
0005441565 |
НаказN 1322 від 25.11.2009 р. |
Лист-звернення фірми "Balans" вих. N Б/Н від 22.12.2009 р., вх. N 13/89138-09 від 23.12.2009 р. (матеріали ДПА вих. N 15078/5/22-6016 від 08.11.2009, вх. N 07/85436-09 від 09.12.2009) |
4 |
"ZEROMAX GMBH" |
ШВЕЙЦАРІЯ, POSTSTRASSE, 30, ZUG |
215,96 |
Долар США |
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |
49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А |
0033668606 |
Наказ N 1199 від 13.10.2009 р. |
Лист-звернення ТОВ "Інтерпайп Україна" вих. N 9653 від 18.12.2009 р., вх. N 12/88879-09 від 22.12.2009 р. (довідка ПАТ "Сітібанк" від 17.12.2009 N 9-2/24/1-01-1) |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |