06.08.2009 N 858 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис.од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"GEORGIAN MANGANESE" LLC" |
ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. САКАРХНО, 9 |
31,22 |
Долар США |
ТОВ "АІС" |
ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА |
49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІТОВА, 11/39 |
0033807002 |
НаказN 371 від 23.04.2009 р. |
Лист-звернення ТОВ "АИС" вих. N 211/1 від 21.06.2009 р., вх. N 12/51156-09 від 29.07.2009 р. (акт ДПІ у Красногвардійському р-ні м. Дніпро- петровська від 22.06.2009 N 3946/22- 019/33807002) |
2 | "NEVA MOZAIK BT" |
УГОРЩИНА, H-2184 VACEGRES KOZPONTI TANIA ADOSZAM, BUDAPEST BANK RT BUDAPEST, VACI UT. 202. ZU UBERWEISEN BUDA HU UB, NR.HU52- 1013836- 46207700-00000303 |
2 | Євро |
ТОВ "ЗАВОД ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА" |
ВОЛИНСЬКА |
М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 53 |
0030297574 |
НаказN 371 від 23.04.2009 р. |
Матеріали ДПА вих. N 8651/5/22-6016 від 21.07.2009 р., вх. N 07/49599-09 від 22.07.2009 р. |
3 |
"ASTORIA CONTINENTAL LLP" |
ЛАТВІЯ, LV-5410, М. ДАУГАВПІЛС, ВУЛ. ВИШКЮ, 21-Ж; РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОС314382. Р/Р LV14PARX0009250170001, "PAREX BANK", SWIFT: PARXLV22. ДИРЕКТОР - КОРСАК В.С. |
18305,3 |
Росій- ський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- ВАГОНО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ІМ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1918 РОКУ" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЗУНОВА, 2. ДИРЕКТОР - КУЛЮКІН С.В. |
0000480247 |
НаказN 134 від 23.02.2009 р. |
Лист-звернення ВАТ "КЕВРЗ" вих. N СПВ/95 від 21.07.2009 р., вх. N 12/49275-09 від 21.07.2009 р. (довідки АБ "Експрес Банк" від 21.07.2009 N 25/133, ВАТ "КБ Експобанк" від 21.07.2009 N 2501/3515) |
4 |
ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035. Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК041501706 ИНН 3255049640 |
850 |
Росій- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВ- ЛІННЯ - КОНСИС" |
РІВНЕНСЬКА |
Ф/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 |
0031765778 |
НаказN 483 від 22.05.2009 р. |
Лист-звернення ТзОВ ВКП "Системи управління - Консис" вих. N 105 від 24.07.2009, вх. N 12/50764-09 від 28.07.2009 (довідки ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 23.07.2009 N 03- 001/09-2331, філії ПАТ "Державний експортно- імпортний банк України" від 23.07.2009 N 065-40/1993) |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |