Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 371 від 23.04.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.04.2009 N 371

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 580 від 17.06.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 730 від 20.07.2009 N 858 від 06.08.2009 N 889 від 14.08.2009 N 920 від 19.08.2009 N 1065 від 25.09.2009 N 1333 від 26.11.2009 N 298 від 24.03.2010 N 813 від 08.07.2010 N 896 від 22.07.2010 N 1257 від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 N 6 від 08.01.2014 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.03.2009 N 3491/5/22-6016, вх. від 30.03.2009 N 07/20479-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 01.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 371

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "БУЛТЕХЕКСПОРТ "ЕООД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 580 від 17.06.2009 )

1	"БУЛТЕХЕКСПОРТ "ЕООД"	БОЛГАРІЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "О-БОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA, SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF	12,97	Євро	ЗАТ "НВО "СИНТА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36	0014120089	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"СООО "ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ "КОННЕКТИКУМ"	БІЛОРУСЬ, 246007, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНИНСЬКОГО, 17, К. 2-3	380	Долар США	ПП "ТІМПЕТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43	0033997192	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ВАТ "ГОЛЬШАНСКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД"	БІЛОРУСЬ, 231108, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ОШМЯНСКИЙ Р-Н, П/О КАМЕНКА, УНН 500173079, ОКПО 28814158, Р/С 3012201830012, В/С 3012201835017/840 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК, Г. ОШМЯНЫ, МФО 152101443, ДИРЕКТОР - МОРОЗ А.И.	88,51	Долар США	ПП "СОГЛАСИЕ"	ХАРКІВСЬКА	СМТ ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКОВА, 52	0032722611	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	ПП АКУНЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ВАТУТИНА, 30-66, ИНН 600531023, Р/С 3013208470016 В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. БОРИСОВ, КОД 902	16,2	Російський рубль вип. 1997 р.	ПП ТЮТЕНКО ТАРАС ДМИТРОВИЧ	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 327	2833000354	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 507 від 27.05.2009 )

5	ТЗДВ "АГРОПРОДТОРГ"	БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. КНОРІНА, 50, КОРПУС 25, К. 502, Р/Р 3012220565027/840, N 3012220568037/980 У ВАТ "БЕЛИНВЕСТБАНК", М. МІНСЬК	22,04	Долар США	ЗАТ "МАЙБЕЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 62	0022229967	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ЧУП "МЕТИЗ ТРЕЙДИНГ"	БІЛОРУСЬ, 220075, М. МИНСЬК, ПР. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 174/212	38,6	Долар США	ВАТ "АМЗ "ПОБЄДА ТРУДА"	ДОНЕЦЬКА	М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6	0000165652	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"MEDI-BEST SARL"	КАМЕРУН, DOUALA, BP 3439	18,29	Долар США	ЗАТ "НВЦ "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО- ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"	М. КИЇВ	03134, М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 17	0023518596	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TRANSATLANTIC INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1333 від 26.11.2009 )

"TRANSATLANTIC
INC."

КАНАДА, 3875 KEEL ST.
SUITE 401 TORONTO
ON M3J 1N6 CANADA

16,12

Долар США

ТОВ
"СНИЖНЯНСЬКІ
ПРОМИСЛОВІ
РЕСУРСИ"

ДОНЕЦЬКА

М. СНІЖНЕ, ВУЛ.
КАРАПЕТЯНА, 6

0034093234

Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 371

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
9	"SHANGAI JARI EXTRUSION PLASTIC CO. LTD"	КИТАЙ, 567 MINQIU ROAD, PUDONG DISTRICT, SHANGAI, BANK NAME: CHINA CONSTRUCTION BANK SHAGAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SUB- BRANCH, BANK ADDRESS: NO.258 FUTE RD. WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE SHAGAI. ACCOUNT NO: 3100165- 1612050001513, SWIFT: PCBCCNBJSHX	5,57	Долар США	ТОВ "ФІРМА "ЗГОДА"	ЗАПОРІЗЬКА	М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 6-А	0023847532	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"SHENZHEN HUAHAI CHENGXIN" ELECTRONIC DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD"	КИТАЙ, 4/F, 17BUILDING, FIRST INDUSTRY PARK, ZHUG- UANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, AGRICULTURAL BANK OF CHINA, HUA QIAO CHENG SUB-BRANCH N 41013800040010280, SWIFT: ABOCCNBJ410	28,6	Долар США	ТОВ "ТРК "РАДІОСЕРВІС"	СУМСЬКА	40007, М. СУМИ, ВУЛ. Н-СИРОВОТСЬКА, 54, К. 51	0033078388	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JET OIL LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )

"JET OIL
LIMITED"

КІПР, MACARIOS 111
AVENU 82 OFFICE 301
NIKOSIA, 178-32-
005848 SIGHT ACCOUNT
CYPRUS POPULAR BANK,
HILTON AREA BRANCH,
NIROSIA, CYPRUS
SWIFT LIKI CY 2N
IBAN: CY81 0030 0178
0000 0178 3200 5848,
ДИРЕКТОР -
СТИЛИАНУ М.

2195,9

Долар
США

ЗАТ "САНАТОРІЙ
"СЛАВУТИЧ"

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ

М. АЛУШТА, ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 20

0005532374

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LINRAMP & BOND INVESTMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 920 від 19.08.2009 )

12	"LINRAMP & BOND INVESTMENT LTD"	КІПР, SPIROU ARAOUZOU, 165, LORDOS WATERFRONT COURT, 2FLOOR, FLAT/OFFICE201, LIMASSOL	63,35	Долар США	ДП "ВО "ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ІМ. О.М.МАКАРОВА"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 1	0014308368	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"EMBORG FOODS A/S"	ДАНІЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J	212	Долар США	ПП "ВАЛМАР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ. ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69	0033151153	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"EMBORG FOODS A/S"	ДАНІЯ, LANSEN 19, PO BOX 173 DK9230 SVENSTRUP J	2,19	Євро	ПП "ВАЛМАР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69	0033151153	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"OCEAN SEAFOOD A/S"	ДАНІЯ, VED STRANDEN 7C. DK-9000 ALBORG DENMARK DK- 4620005005774288	328,89	Долар США	ПП "ВАЛМАР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7, КВ. 69	0033151153	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"HANSA LIISING EESTI AS"	ЕСТОНІЯ, LIIVALAIA 12, TALLINN, 15039	8	Долар США	ТОВ "АКО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5	0032375004	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 371

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
16	"SARL REGNIER PARIS"	ФРАНЦІЯ, CHARGUEMONT, 3 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 25140, LA BAGUE POSTALE CENTRE DE DIJON 21900 DIJON CEDEX, BIC CODE PSSTFRPPDIJ IBAN NO. FR 32200414010040837777R02580	6,16	Швейцар- ський франк	ПП "ЄВРОСТАНДАРТ"	РІВНЕНСЬКА	М. РІВНЕ. ВУЛ. К.ОЛЬГИ, 5, К. 405	0032745134	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GEORGIAN MANGANESE "LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )

"GEORGIAN MANGANESE
"LLC"

ГРУЗІЯ, 2000, Г. ЗЕСТАФОНИ,
УЛ. САКАРХНО, 9

31,22

Долар
США

ТОВ "АІС"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49000,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ТІТОВА, 11/39

0033807002

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MASA AKTIENGESELLSCHAFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 від 04.01.2011 )

18	"MASA AKTIENGESELLSCHAFT"	НІМЕЧЧИНА, MASA-STRASSE 2 D56626, ANDERNACH, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - COMMERZBANK AG, ALTLOHRTOR 40, 56068 KOBLENZ DEUTSCHLAND, ACC. N 1047000, SWIFT COBA DE FF 570 IBAN DE56 5704 0044 0104 7000 00, ДИРЕКТОР - HERR FRANK W.RESCHKE	1131,2	Євро	ТОВ "ОБУХІВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЗАВОД"	КИЇВСЬКА	М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9	0035470938	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"NTS-EXSPORT"	НІМЕЧЧИНА, MIDDELBVRGER STR. 13, 28253 BREMEN, SPARKASSE BREMEN, SPARKASSE BREMEN, BIC: SBREDEZ2, IBAN: DE89290501010001073196	2,1	Євро	ПП "НТ- СІСТЕМБОДЕН"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 15	0034524290	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEVA MOZAIK BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 від 06.08.2009 )

20	"NEVA MOZAIK BT"	УГОРЩИНА, H-2184 VACEGRES KOZPONTI TANIA ADOSZAM, BUDAPEST BANK RT BUDAPEST, VACI UT. 202. ZU UBERWEISEN BUDA HU UB, NR. HU52-1013836-46207700- 00000303	2	Євро	ТОВ "ЗАВОД ХУДОЖНЬОГО ЛИТВА"	ВОЛИНСЬКА	М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 53	0030297574	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"PRATIBHA ENTERPRISES"	ІНДІЯ, G.T.ROAD, MILlERGANJ, NEAR VISHAVKARMA MANDIR LUDHIANA. 141003, BANKERS: - ICICI BANK LTD. MUMBAI BRANCH ICICI LTD. JHANDU TOWER, LUDHIANA. A/C. NAME: PRATIBHA ENTERPRISES. A/C. NO: - 631905008347. ДИРЕКТОР - MR. SHARAD BOSE.	8,7	Євро	ТОВ "САНТЕХЕЛЕМЕНТ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. БРАТСЬКА, 23, КВ. 4	0034756478	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AS "LODE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )

22	"AS "LODE"	ЛАТВІЯ, LODES IELA, 1, LIEPA, CESU RAJ. LV-4128	1,5	Євро	ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШЛЯХО- БУДІВНИЦТВА"	ЖИТОМИРСЬКА	11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Т.КРАЛІ, 130	0033136863	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"CLOSED JOINT STOCK COMPANY OF LITHUANIA AND DENMARK "DDCA- KAUNAS"	ЛИТВА, LITHUANIA KAUNAS REGION VILLAGE DOMEYKAVOS VANDZHIOGALOS ROAD 106, CODE 110819180. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ JENS JORGEN GENTS. BANK DNB NORD ACC. NO.: LT39401004250008 1463, SWIFT: AGBLLT2X	35	Євро	ТОВ "ДДСА- УКРАІНА"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109	0034857363	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2009 N 371

ПЕРЕЛІК

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "IMLITEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )

"UAB "IMLITEX"

ЛИТВА, 46351, ПР. ЕВРОПИ,
124, Г. КАУНАС

2,17

Євро

ТОВ "СТИЛЬ-
ПАК"

ЖИТОМИРСЬКА

С. СТАНИШІВКА,
СКВИРСЬКЕ ШОСЕ,
6-Й КМ

0030503020

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОКОМПРОДЄКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )

ТОВ
"ЕВРОКОМПРОДЄКС"

МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ.
АРМЯНСЬКА, 55

2,8

Євро

ТОВ "НЕМИРІВ
ЛЮКС"

ВІННИЦЬКА

М. НЕМИРІВ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 89

0031365194

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TULKOMMERZ LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 580 від 17.06.2009 )

26	"TULKOMMERZ LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3. 396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND	16,43	Євро	ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16	2018304072	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	"STG IMPERIAL ACTIVE SRL"	РУМУНІЯ, STREET NICOLAE BALCESCU, BL. 15A, AP. 25, PARTER, DEVA JUD. HUNEDOARA, ROMANIA, EGNATIA BANK (ROMANIA) SA DEVA BANK, CODE (EUR) R017EGNA1010000000123657, CODE (USD) R061EGNA1010000000123641, SWIFT: EGNAROBX	6,3	Євро	ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КРК"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3	0000292652	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту