Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 483 від 22.05.2009 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.05.2009 N 483

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 N 623 від 26.06.2009 N 625 від 26.06.2009 N 706 від 10.07.2009 N 729 від 20.07.2009 N 858 від 06.08.2009 N 889 від 14.08.2009 N 944 від 01.09.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1250 від 16.11.2009 N 1321 від 25.11.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 11 від 20.01.2010 N 36 від 27.01.2010 N 68 від 02.02.2010 N 202 від 26.02.2010 N 262 від 09.03.2010 N 298 від 24.03.2010 N 356 від 31.03.2010 N 695 від 17.06.2010 N 896 від 22.07.2010 N 935 від 28.07.2010 N 1030 від 18.08.2010 N 1061 від 21.08.2010 N 1209 від 24.09.2010 N 1406 від 03.11.2010 N 1414 від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 від 04.05.2011 N 638 від 29.07.2011 N 721 від 29.08.2011 N 244 від 16.03.2015 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

22.05.2009 N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис., од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"СОКОЛА-ИНВЕСТ" ЕООД	БОЛГАРІЯ, ПЕЩЕРА, КВАРТАЛ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ. UBB BANK PAZARDIK, BIC UBB SBGSF, IBAN BG 23 UBBS 80021403652312, REG. BG112597223	7,1	Євро	ПП "НЕЙРАТ"	ЧЕРКАСЬКА	18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 27, КВ. 29	0032129635	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"ОДО БЕЛСВК- ТРЕЙД"	БІЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В.ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437	152,45	Російський рубль вип. 1997 р.	СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ	ДОНЕЦЬКА	М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 47-54	2835001490	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )

"ПИНСКОЕ РУМП
"КУЗЛИТМАШ"

БІЛОРУСЬ,
225710,
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.,
Г. ПИНСК, ПР-Т
ЖОЛТОВСКОГО, 109

49,79

Долар США

ТОВ "СП "СТАН-
КОМПЛЕКТ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ.
СТЕЛЬМАХА, 10-А

0022916099

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 від 17.06.2010 )

"РУПП
"ГРОДНОТЕКСТИЛЬ"

БІЛОРУСЬ,
230015,
Г. ГРОДНО, УЛ.
ГОРЬКОГО, 121.
Р/С
3012200058197 В
ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ
ПО ГРОДНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОАО
"БЕЛИНВЕСТБАНК",
МФО 151101705;
ДИРЕКТОР -
СВИРИДОВ Г.І.

13,04

Російський
рубль вип.
1997 р.

ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА-
ПЛЮС"

ЧЕРНІГІВСЬКА

14000,
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНИКІВ,
1

0032818144

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 935 від 28.07.2010 )

5	"ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС"	БІЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, ПР. ЛЮБИМОВА, 17, К. 21-Б	6,1	Євро	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ"	ЖИТОМИРСЬКА	М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИК-ГОРОД, 71	0005418365	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ІП БУРИ- БУРИМСКИЙ Д.В.	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК" КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428	15,85	Долар США	ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167	0035220050	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛІНЬКОВА 3-47. Р/СЧ 3013210835011 В ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002	12,79	Долар США	ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, KB. 167	0035220050	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА		60,6	Долар США	ПП "ВЕЧІР"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3 ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА	0032022748	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	СПД МАКСИМОВИЧ ВІРА МИХАЙЛІВНА	БІЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54. ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКО- НОМБАНК" 211030, Г.ОРША, МФО 150801206	13,68	Долар США	ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО"	КИЇВСЬКА	09175, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВІЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30	0019405691	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ТОВ "АСТРОН- СЕРВІС"	БІЛОРУСЬ, 220013, М. МІНСЬК, ВУЛ. Н.БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232	36,7	Долар США	ТОВ "ТД "ІСТА"	М. КИЇВ	02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А	0025411862	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009, N 1209 від 24.09.2010 )

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

22.05.2009 N 483

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФРУТРЕАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 244 від 16.03.2015 )

ТОВ "ФРУТРЕАЛ"

БІЛОРУСЬ,
211400,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,
Г. ПОЛОЦК, УЛ.
ПУШКИНА, 16,
К. 5. БАНК
CITIBANK NA NEW
YORK USA. SWIFT
CITIUS33.
BENEFICIARY BANK
ACC. 36089449.
BENEFICIARY
BANK -PRIORBANK
MINSK BELARUS.
SWIFT PJCBBY2X
BRANCH 202
POLOTSK.
ДИРЕКТОР -
ГОРБОКОНЬ О.П.

13,2

Долар
США

ТОВ "СП
"ВІТМАРК-
УКРАЇНА"

ОДЕСЬКА

М. ОДЕСА,
ПРОВ.
ВИСОКИЙ, 22

0022480087

Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TUBEX RESOURCES INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )

11	"TUBEX RESOURCES INC"	КАНАДА, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST SUITE 900, MO NTREAL, QUEBEC НЗВ 2Р8	240	Долар США	ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56	0030926951	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD"	КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI- AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N	1,51	Долар США	ПП "ЧОЙС УКРАЇНА"	РІВНЕНСЬКА	М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 40, КВ. 35	0035953487	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"TOP BRIDGE INDUSTRY CO., LIMITED"	КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI. BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH) ADD 20 ZHONG SHAN ROAD (E1), SHANGHAI 200002, ACC OSA- 7942143992, CORRESPONDENT BANK ABN AMRO BANK NEW YORK BR. (SWIFT CODEABNAUS33).	27,4	Долар США	ТОВ "ГЕРАФАК"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. АТ.ГОЛОВАТОГО, 58	0013907606	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )

ФІРМА "FUAN
MINGDONG
GEXIN
ELECTRICAL
MACHINERY
CO. LTD"

КИТАЙ, NO. 233
BANZHONG
INDUSTRIAL AREA
FUAN CITY FUJIAN
PROVINCE

11,33

Долар
США

ТОВ "КОМПАНІЯ
"ВІНДЕЛЕКТРИК"

М. КИЇВ

М. КИЇВ,
ПР-Т 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ,
114, КОРП.
1, КВ. 17

0034490780

Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )

15	ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD"	КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY	35	Долар США	ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАНЕТТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47	0033598555	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	КОМПАНІЯ "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED"	КІПР, KENNEDY 12, BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, P. C 1087 NICOSIA	6100	Долар США	ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО"	М. КИЇВ	02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-А	0024363014	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

22.05.2009 N 483

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.
од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RENAULT TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 625 від 26.06.2009 )

17	"RENAULT TRUCKS"	ФРАНЦІЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 0004117320173	20,43	Євро	ПП "ТАНДЕМ ЮГ	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, ОФ. 404	0034458223	Ст. 2 Закону України"Про- порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"S.A.R.L N.I. S."	ФРАНЦІЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE	548,09	Долар США	ТОВ "МАКРОС"	КИЇВСЬКА	М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 2-А/132	0031256979	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	ІП ВАЛИКО АНТИЯ	ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43	3,6	Долар США	ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28	2540714173	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	ІП ГОЛЕРИ КАЛАТОЗИ	ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 КОРП. 5, КВ. 44	10,3	Долар США	ФОП ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5, КВ. 7	2948413183	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	ПП СЕРГО АКОБИЯ	ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87	5	Долар США	СПП "УКРГРАНРЕСУРС"	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ	0030888927	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУЛИКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 від 04.05.2011 )

22	ТОВ "СУЛИКО"	ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 2	4,2	Долар США	ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28	2540714173	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"GRENZ VERTRIEB VON HOLZ"	НІМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US - IDENT -NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33	1,3	Євро	ПП "ТЕЗА"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛІАНІ, 3-А/18	0034396424	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 638 від 29.07.2011 )

"KLAUS DOLD
NUTZFAHRZEUGE
IMPORT-
EXPORT"

НІМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12
RAINER HAUNGS STR. 26 D-
77933. LAHR KONTOINHABER
KLAUS DOLD BANK SPARKASSE
HASLACH-ZELL IBAN
DE52664515480010181147, BIC
SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE
ST

Євро

ФОП ЛЕБЕДЕНКО
НАТАЛІЯ
СТЕПАНІВНА

ОДЕСЬКА

М. РОЗДІЛЬНА,
ПРОВ.
РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ,
2/А

2236402687

Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

22.05.2009 N 483

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
25	"PROTOK- SYSTEM GMBH"	НІМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER- FRIEDRICH- PROMENAD, 77	2,8	Євро	ТОВ "ПЛЕТТАК"	М. КИЇВ	03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТ-ВЕЛІШВІЛІ, 7/2	0024918464	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPECK-PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )

"SPECK-
PUMPEN
WALTER SPECK
GMBH & CO.KG"

НІМЕЧЧИНА, 91154 ROTH,
REGENSBURGER RING 8

1,4

Євро

ТОВ "ЧИСТИЙ
СВІТ
ЛОДЖИСТІК"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ПР.
МОСКОВСЬКИЙ,
21

0033693847

Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.R. SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )

"V.R.
SERVICE"

НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE
152,10623 BERLIN

4,5

Євро

ДП "МАЛИНСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"

ЖИТОМИРСЬКА

М. МАЛИН, ВУЛ.
ЛІСОВИЙ
КОРДОН, 58

0013551546

Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLEEMANN HELLAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 від 14.08.2009 )

"KLEEMANN
HELLAS S.A."

ГРЕЦІЯ, KILKIS, P. O.
BOX 25, 61100 KILKIS.
PIRAEUS BANK S.A.,
ACCOUNT IBAN GR 420172
203000 520300 218 2404

13,32

Євро

КП ТОВ "ФЦС-
ЛІФТ"

ЛЬВІВСЬКА

М. ТРУСКАВЕЦЬ,
ВУЛ.
СТЕБНИЦЬКА,
61

0034119299

Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 623 від 26.06.2009 )

29	ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД"	АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С. А. ЗЕЙНАЛОВА, 4, КВ. 19	7,9	Долар США	ЗАТ "АГРО- СПЕКТР"	ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА	49055, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34/58/39	0020270701	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30	"CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE QUEQUEN"	АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850, 7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES	680,4	Долар США	ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ"	ОДЕСЬКА	М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35	0001125637	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )

31	"TIDE POWER SYSTEM CO., LTD"	ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766- 883, SWIFT CODE HASE HKHH	5,5	Долар США	ПП "ІНТЕР- СЕРВІС"	ОДЕСЬКА	М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2	0031309779	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32	"EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT"	УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В.И.	2,7	Долар США	ПП ГОЛУБКА П.П.	ЗАКАРПАТСЬКА	89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19	2727010971	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33	"KONIG MEISTER KFT."	УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061- 11017756	4,5	Долар США	ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13	1983619993	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34	"UJBUDA PLUZS KFT"	УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U. 13. N 104031360001929900000008 "K&H" BANK-BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43	9,1	Долар США	ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ	ЗАКАРПАТСЬКА	90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13	1983619993	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 5

до наказу Міністерства

економіки України

22.05.2009 N 483

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
35	"Y.K.IMPEX"	ІНДІЯ, B-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN	8,17	Долар США	ТОВ "ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 22/15	0035623677	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36	"B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD"	ІЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210	68,85	Долар США	ТОВ "МЕГА- ДИЗАйН"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21	0033459556	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37	"CONCERIA F. LLI BETTEGA &.PRIANTE SPA"	ІТАЛІЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI)	31,59	Долар США	ТОВ "АЛЬТЕЦЦА"	ДОНЕЦЬКА	83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А	0031226640	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "F.O.R.T.E SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )

"F.O.R.T.E
SRL"

ІТАЛІЯ, VIA MELCHIORRE
GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA
D"ARDA (PC). BANKA INTESA-
FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA
LIBERAZIONE, 32, 29017
FIORENZUOLA D"ARDA (PC),
ABI03069 CAB65310, C/A
N 625023931507, CIN Z,
IBANIT22 Z030 6965 3106
2502 3931 507 BIC
BCITITMM640

35,4

Євро

ЗАТ "КОСТО-
ПІЛЬСЬКИй ЗАВОД
СКЛОВИРОБІВ"

РІВНЕНСЬКА

35000,
М. КОСТОПІЛЬ,
ВУЛ.
ГВАРДІЙСЬКА, 7

0030923971

Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1414 від 05.11.2010 )

39	"GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA"	ІТАЛІЯ, VIA DELLT FONTI 432-59100, PRATO	2,9	Євро	ВАТ "УКРПЛАСТИК"	М. КИїВ	М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 1	0000203588	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40	КОМПАНІЯ "EUROGAS SAS"	ІТАЛІЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BIC BAMNIT21131	5,5	Євро	ТОВ "АМВЛ"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34	0035515355	Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41	"TOO "IDEAL CONSTRACTION COMPANY"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC.N 890- 0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СПАБЕКОВ О.К.	220,1	Долар США	ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД"	ОДЕСЬКА	КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3	0032319484	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту