20.10.2009 N 1150 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис.од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"HUIZHOU HUA YUN TRADING CO. LTD" |
КИТАЙ, ROOM 401, CMEC BUILDING, HUANG TANG ROAD, HUIZHOU, GUANGDONG. ДИРЕКТОР - ЛУО ГУО-ЮН |
0 |
ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" |
ЧЕРКАСЬКА |
СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58-Б. Р/Р 26053013390211 В ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ. МФО 354091, ДИРЕКТОР - ТАРАН Є.В. |
0014195438 |
Наказ N 260 від 24.03.2009 р. |
Матеріали Управління МВС в Черкаській області вих. N 4/33. вх. N 08/70572-09 від 16.10.2009 р. |
|
2 |
"DELFT TRADING INC." |
ЛЮКСЕМБУРГ. 4 AVENUE J.-P. PESCATO- RE B.P.460L-2014. LUXEMBOURG |
0 | ТОВ "ЖАРДЕН" | ОДЕСЬКА |
М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, 14, КОПР. 5, КВ. 116 |
0035178140 |
Наказ N 973 від 07.09.2009 р. |
Подання Служби безпеки України вих. N 8/1/4-8284 від 09.10.2009 р., вх. N 07/68672-09 від 09.10.2009 р. |
|
3 | ВАТ "ЛИТМАШ" |
МОЛДОВА, 3200, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. САКРИЕРА, 2, ZAO "AGROPROMBANK" TIRASPOL, MOLDOVA ACC. 30112840300010000030 |
6,9 |
Долар США |
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ "ОДЕСА" |
ОДЕСЬКА |
65009, М. ОДЕСА, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, 3 |
0031005894 |
Наказ N 813 від 04.08.2009 р. |
Лист-звернення ВАТ "Литмаш" вих. N 15-699 від 15.10.2009 р., вх. N 12/70852-09 від 19.10.2009 р. (довідки ТОВ "Укрпромбанк" від 01.10.2009 N 4618, ЗАТ "Агропромбанк" від 14.10.2009 б/н) |
4 |
"HELSU INTERNATI- ONAL B.V." |
НІДЕРЛАНДИ. РОВОХ 140/lNDUSTRIEWEG 11 NL 7070 AC UFT NETHERLANDS RABOBANK GRAAFSCHAP-ZUID |
3,4 | Євро | ТОВ "СІМ-СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА |
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 |
0031021570 |
Наказ N 813 від 04.08.2009 р. |
Лист-звернення ТОВ "Сім-Сім" вих. N 01/10/09 від 06.10.2009 р., вх. N 12/70163-09 від 15.10.2009 р. (довідки ОТП Банк від 02.10.2009 N Е00-10-2/ 622, БМБанк від 01.10.2009 N 24-1/207бт, КБ "Надра" від 30.09.2009 N 6/4-4715, Індекс Банк від 01.10.2009 N 53-964) |
5 |
"ZPH" GRILL- IMPEX" |
ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE, SIELUN 4A, NIP 757-100-17-23, REGON 550423387 |
0,2 | Євро |
ТЗОВ "ВУДСЕРВІС" |
ВОЛИНСЬКА |
М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 |
0031820152 |
Наказ N 1079 від 01.10.2009 р. |
Лист-звернення (Grill-Impex вих. N 111 від 15.10.2009 р., вх. N 13/7082649 від 19.10.2009 р. (платіжні доручення від 18.08.2008, 15.10.2009) |