17.06.2009 N 580 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис.од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування пец. санкції |
Підстава для скасування спец, санкції |
1 |
"БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" |
БОЛГАРІЯ, 6400, ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ", 20, BULBANK BULGARIA. SOFIA BRANCH HASKOVO, OFFICE DIMITROVGRAD, KONTO 11 26004214, USD, KONTO 14 26004215, EURO; CODE: 62176307 SWIFT CODE: BFTBBGSF |
12,97 | Євро |
ЗАТ "НВО "СИНТА" |
ХЕРСОНСЬКА |
М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 |
0014120089 |
Наказ N 371 від 23.04.2009 р. |
Лист-звернення ЗАТ "НВО "Синта" вих. N 146/19 від 03.06.2009, вх. N 12/37226-09 від 04.06.2009 (довідки ХФ ВАТ "Кредитпромбанк" від 03.06.2009 N 3289/06.1.1-б. б-02, ВАТ "МТБ" у м. Херсоні від 03.06.2009 N 132/06, відділення Промінвестбанку від 03.06.2009 N 15-25/78) |
2 |
"TULKOMMERZ LIMITED" |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UVIT C3.396 ROSEDAL ROAD, ALBANI, AUKLAND |
16,43 | Євро |
ПП КАПІНУС ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ |
ЖИТОМИРСЬКА |
СМТ РОМАНИВ, ПРОВ. ЖОВТНЕВИЙ, 12/16 |
2018304072 |
Наказ N 371 від 23.04.2009 р. |
Лист-звернення ПП Капінус О.Г. вих. б/н, вх. N 12/36852-09 від 03.06.2009 р. (довідки ЖОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 29.05.2009 N 35-7-642/2965, ЖРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" від 29.05.2009 N 1840) |
3 | ТОВ "НАДЕЖДА" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242190, БРЯНСКАЯ ОБЛ., РП СУЗЕМКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 2 |
549,72 |
Росій- ський рубль вип. 1997 р. |
ПП "ДРУЖБА 2000" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕСЛЯРСЬКА, 2 |
0030519753 |
Наказ N 371 від 23.04.2009 р. |
Звернення ПП "Дружба-2000" вих. N 14 від 01.06.2009, вх. N 12/36859-09 від 03.06.2009 (довідки АКБ "Індустріал-банк" від 26.05.2009 N 1755, ВАТ "ВТБ Банк" від 01.06.2009 N 2558/1-08-2, довідка ДПІ у Голосіївському р-ні м. Києва від 28.04.2009 N 236/1-22-02- 30519753) |
Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | А.Мельниченко |