1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2009 N 268
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 N 393 від 24.04.2009 N 417 від 30.04.2009 N 423 від 06.05.2009 N 438 від 12.05.2009 N 480 від 22.05.2009 N 540 від 04.06.2009 N 619 від 26.06.2009 N 653 від 03.07.2009 N 675 від 07.07.2009 N 706 від 10.07.2009 N 1081 від 01.10.2009 N 1241 від 10.11.2009 N 1250 від 16.11.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 442 від 20.04.2010 N 500 від 06.05.2010 N 509 від 06.05.2010 N 754 від 24.06.2010 N 783 від 02.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 08.02.2011 N 324 від 04.04.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Служби безпеки від 27.02.2009 N 8/4/5-2307, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим від 20.02.2009 N 76/36/16510
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення		 Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AZAUTO MMC (LLC)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 500 від 06.05.2010 )
1 "AZAUTO MMC
(LLC)"		 АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ,
ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN
2000425821, АСС.
381300045000762, "BANK
STANDARD" BAKU, SWIFT:
MOSZAZ22, INTERMEDIARY
BANK: "COMMERZBANK AG",
FRANKFURT AM MAIN, SWIFT:
COBADEFF, COR/ACCOUNT:
400886505700EUR		 1583,1 Євро ТОВ
"АВТОМОБІЛЬНИЙ
ДІМ "БОГДАН"		 КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ.
ДЕКАБРИСТІВ,
45		 0032904285 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
2 "УЧПТП "СОЛО І
К"		 БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ.
ЛАЗАРЕНКО, 28/1.
БАНК. РЕКВ.: ФІЛІЯ ВАТ
"БЕЛПРОМСТРОЙБАНК"
М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ.
ПЕРВОМАЙСЬКА, 56, МФО 355
Р/Р 3012014880015, УНП
790095798, ОКПО
291384347000		 3,3 Долар США ПП ТОТОК С.А. МИКОЛАЇВСЬКА М. ВОЗНЕСЕНСЬК,
ДЕКАБРИСТІВ, 4		 2645020482 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
3 ПП "ФИЛИПЕНКО
АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ"		 БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н,
Г. МИНСК, П. ЛЕСНОЙ, 19,
КВ. 91. Р/С 3013011346011 В
ОАО "ПРИОРБАНКЕ" ЦБУ 102,
Г. МИНСК, МФО 153001749,
УНП 690510749		 38 Долар США ЗАТ
"АКУМУЛЯТОРНИЙ
ЗАВОД "САДА"		 ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН,
ВУЛ.
НАФТОВИКІВ,
15-А		 0024962494 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РУП "СВО "ХІМВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
4 РУП "СВО
"ХІМВОЛОКНО"		 БІЛОРУСЬ, 247434,
ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.
М. СВІТЛОГОРСЬК, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 5. ИНП
400031289		 4,35 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ"		 М. КИЇВ 01004,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА, 43		 0033783872 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
5 ТОВ
"БЕЛЭНЕРГОАКТИВ"		 БІЛОРУСЬ, 220089, Г. МИНСК,
УЛ. ГЛАГОЛЕВА, 2-1. УНН
190642115, ОКПО 37671947,
Р/С 3012002640026 ФИЛИАЛ
0105 ЗАО "МИНСКИЙ
ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"		 228,4 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ВАТ
"ЕЛЕКТРОТЕР-
МОМЕТРІЯ"		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК,
ВУЛ.
КОВЕЛЬСЬКА,
40		 0000225644 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВАЗАР ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 12.05.2009 )
6 ТОВ "КВАЗАР
ПЛЮС"		 ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800,
Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА,
3270/2А		 18,98 Євро ЗАТ "ЛІТАН" ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК, ВУЛ.
КРИВОРІЗЬКА,
20		 0021871070 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU MAURINO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
7 "OU MAURINO LTD" ЕСТОНІЯ, 11912, М. TALLIN,
KAOKEELE, 11/2.
БАНК "ХАНСАБАНК"		 2 Євро ПП "ВУДМАСТЕР
ПЛЮС"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
СТАХУРСЬКОГО,
2-В, КВ. 56		 0035373628 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
8 "EUROTRADE
PALLET"		 ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES -
ZI DES DUNES - 62100
CALAIS. ACC.
FR7630004005370001007748376
JOIONT STOCK COMMERCIAL
BANK, BIC: BNPAFRPPDUN		 30,9 Євро ТОВ "РОЖИЩЕ -
АЛЬЯНС"		 ВОЛИНСЬКА М. РОЖИЩЕ,
ВУЛ.
ГЕТЬМАНА
МАЗЕПИ,
24/А		 0031670896 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016
від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення		 Підстава
9 ПП "ОТАРИ
ГУРСКАЯ"		 ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
САНГОРСЬКИЙ РАЙОН,
ВЕРКЕТИЛСКИЙ
МАССИВ, 4 КВАРТАЛ,
КОРП. 11, КВ. 26		 3,56 Долар
США		 ПП
ГОЛУМБЙОВСЬКИЙ В.І.		 ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО,
5		 1906514998 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
10 ТОВ "МИРОЗА" ГРУЗІЯ, 290161,
Г. ТБИЛИСИ, ПРОСП.
ВАЖА-ПШАВЕЛИ, 30-Б,
КОД 205189776		 23,23 Долар
США		 ПП БУРЕНКО О.М. ХАРКІВСЬКА М. ЛОЗОВА,
ВУЛ.
НІКІТІНА, 6		 1999725394 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COSMA MODEN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 від 10.07.2009 )
11 "COSMA MODEN
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, RHEINER
STRASSE 142,48282
EMSDETTEN. БАНК.
РЕКВ.: ФОЛЬКСБАНК
НОРДМЮНСТЕР-
ЛАНД-МИТЕ АГ, КОД
БАНКА 40163720, АСС:
1012492000		 8,2 Євро ВАТ "СВІТ" ПОЛТАВСЬКА М. КОБЕЛЯКИ,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКО,
13		 0000309720 Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо- мічних відносинах" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
12 "DACHER
GMBH & CO
RG"		 НІМЕЧЧИНА,
FRAUNHOFERSTRASSE,
15, D-87700,
MEMMINGEM		 10 Євро ТОВ "ДЕЙВ
ЕКСПРЕС"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР,
КИЇВСЬКЕ
ШОСЕ, 143-А		 0022053439 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПА
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.,
вх. N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.,
СБУ вих.
N 8/4/5-2307 від
27.02.2009 р.,
вх. N 07/14437-09
від 04.03.2009 р.
13 HIMEX-RUS
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
BONHOEFFERSTR. 21,
97078 WURZBURG		 49 Євро ПП "КОМПАНІЯ
"АВІКО"		 М. КИЇВ 02088,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 55		 0033227468 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до VEIT DENNERT KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 783 від 02.07.2010 )
14 VEIT DENNERT
KG"		 НІМЕЧЧИНА, VEIT-
DENNERT-STR. 7,
96132,
SCHLUSSELFELD,
KONTONUMMER
430100263
KREISSPARKASSE
HOCHSTADT/AISCH,
BANKLEITZAHL
76351560. SWIFT-
NUMMER: DE
4176351560040100263		 157 Євро ПП ГРИНЕНКО Ю.А. КИЇВСЬКА 09100,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ.
ПРОЛЕТАРСЬКА,
13, КВ. 192		 2464800118 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
15 H &
LAUTOMOBILE"		 НІМЕЧЧИНА, DULMEN
GOESFELDER STRAFE
168, 48249		 3 Євро ТОВ "ДАР" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА,
56		 0032363093 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
16 ТОВ "СИМ КО" АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. ГЯНДЖА, УЛ.
НАРИМАНОВА, 10		 14,48 Долар
США		 ПП ХОМЕНКО В.В. ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИ-
ШІВСЬКИЙ Р-Н,
С. БІЛЬКІВЦІ		 2240014788 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-6016
від 17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від 19.02.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення		 Підстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "INVESTCOMTRADE KFT" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
17 "INVESTCOMTRADE
KFT"		 УГОРЩИНА, BUDAPEST,
KRIZANTEM U. 30,
3/11 TRASTA
KOMERCBANKA
MIESNIEKUIELA, 9		 650,8 Долар США ТОВ
"АВГУР"		 М. КИЇВ 03113, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ДРУЖКІВСЬКА,
10, ОФ. 305		 0016400701 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOSMEDA ES TSA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 480 від 22.05.2009 )
18 "KOSMEDA ES TSA
BT"		 УГОРЩИНА, 8200
VESZPREM, ADY ENDRE
U. 4/B		 2 Долар США ПП ВАШКО М.І. ЗАКАРПАТСЬКА 89452,
УЖГОРОДСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ СЕРЕДНЄ,
ВУЛ.
ВИНОГРАДНА, 32		 1832503545 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
19 ТОВ "САЛЫМ
ТРЕЙДИНГ"		 КАЗАХСТАН,
Г. КОСТАНАЙ,
УЛ. ТОЛСТОГО, 67/
Г. КОСТАНАЙ,
УЛ. ГЕРЦЕНА, 11.
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERSCAS,
NEW YORK, SWIFT:
BKTRUS33,
БАНК: TSESNABANK,
ASTANA, ACC.
04413697.
SWIFT: TSESKZKA		 102,91 Долар
США		 ТОВ "РАДО
И КО"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ
ВУЛ.
НАБЕРЕЖНА, 44		 0035109909 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
17.02.2009
N 1815/5/22-
6016 вх. від
19.02.2009
N 07/11107-09,
Головного
управління СБУ
в АР Крим вих.
від 20.02.2009
N 76/36/16510
вх.
від 26.02.2009
N 08/12937-09
89,84 Долар
США		 ПП
"КОМПАНІЯ
НОРД ЛТД"		 ПОЛТАВСЬКА 36009, М.
ПОЛТАВА, ВУЛ.
СТЕПАНА
КОНДРАТЕНКА, 6
ОФ. 210. Р/Р
26001301000474
В ПОЛТАВСЬКІЙ
ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ
БАНК", МФО
331876.
ДИРЕКТОР -
СИНОПОЛЕЦЬ В. А.		 0034322656 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління СБУ
в Полтавській
області вих.
від 13.01.2011
N 8/16-142 вх.
від 20.01.2011
N 08/7925-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN OSTEUROPA VERTRIEBS - GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )
20 "HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN
OSTEUROPA
VERTRIEBS -
GMBH"		 АВСТРІЯ, 1101
VIENNA, HABBELPPLATZ
7. BANKANSCRIFT UND
DATEN DES
VERKAUFERS, BANK
AUSTRIA CREDITANSALT
AG, KARTNER RING
5-7, A-1015 WIEN,
KONTO NR (IBAN):
AT681100009646468000
(BLZ 1200), BIC:
BKAUATWW.
ДИРЕКТОР - К.ГЕРКЕ		 8,7 Євро ТОВ "МЕДІА
ГРУПА
РЕКЛАМНИК"		 ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА		 М. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ.
КРАНОДОНСЬКА,
1/3		 0034610557 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
537 Євро ТОВ
"ТРИАДА-
ПРІНТ"		 М. КИЇВ 01014,
М. КИЇВ, ВУЛ.
БАСТІОННА,
15, ОФ. 6 /
М. КИЇВ, ВУЛ.
Л.УКРАЇНКИ,
5-А		 0031751880 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ТОВ
"СТРОЙДОРМАШ-
СЕРВИС"		 КИРГИЗСТАН, 720014,
Г. БИШКЕК, ПЕР.
ДЖАМБУЛА, 18. ИНН
01102200010190 005-
АЛАМУДУНСАЯ РНИ, Р/С
1231190860000251 В
ОАО "АЗИЯУНИВЕР-
САЛБАНК", БИК
123001, ОКПО
22441360		 1,93 Долар США ТОВ
"ЕТАЛОН-ПЛЮС"		 ЗАПОРІЗЬКА 72316,
М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. МОЛОДІЖНА,
62		 0032692397 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
22 "ІОНАСА
ДАГІСА"		 ЛИТВА, 76160,
М. ШАУЛЯЙ,
ВУЛ. ДВАРО,
162. КОД 145444612.
Р/С -
LT447300010092709536
ООО БАНК ГАНСАБАНК.
КОД БАНКА 73000,
SWIFT: HABALT22		 1,83 Євро ПП ПОЛІЩУК Р.О. ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ,
ПРОСП. ЗЛУКИ,
55/51		 1792803060 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MULTISNAK" S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
23 "MULTISNAK"
S.R.L."		 МОЛДОВА, МД 2045,
МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ, УЛ.
Н.ДИМО, 29/3,
КВ. 125		 3242,13 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ З II
"БРІДЖТАУН
ФУДС
ДІСТРІБЬЮШН
УКРАЇНА"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 49005,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,
17, КОРП. ІЛК,
КВ. 214		 0032350063 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 423 від 06.05.2009, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 08.02.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 268
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.
тис.
од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення		 Підстава
24 "HOUZ
INTERNATIONAL
BV SAN. VE TIC
A.S"		 НІДЕРЛАНДИ,
AMSTERDAM,
ZEKERINGSTRAAT, 38-А		 10,5 Євро ТОВ "ЛАСУНКА-
КИЇВ"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЛЮБИМІВКА,
ВУЛ. ЄЛОВА,
1-А		 0032114833 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
25 "IRBE (HZ)
LIMITED"		 НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 369
OWEEN STREET
AUCKLAND, C/GT GROUP
LIMITED, LEVEL 5,
PER. N 1966595 IBAN:
LV46BLIB3200008919001
BALTIC INTERNATIONAL
BANK KALEJUIELA 43
RIGA		 60 Долар США ПП СОВА О.О. ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКА		 М. МОНАСТИРИСЬКА,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
4-Б, КВ. 26		 2491103897 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
26 "HANDEL USLUGI
TRANSPORTOWE"		 ПОЛЬЩА, ZAMOSCH STARA
WIES STR. BL. 27, 22-
530 MIRCZE		 24,1 Євро ПП МКРТЧЯН А.Р. ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ,
ВУЛ. ГАЙДАРА,
14, КВ. 60		 2420601637 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
27 "SC FUTURA
PRODEX SRL"		 РУМУНІЯ, CU SEDIUL
BORZONT NR. 155/B,
COD FISK. R4929737,
NR REDI, J19 1111
1994		 3,86 Євро ТОВ "М.І.М." ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА		 М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ.
КРИП'ЯКЕВИЧА,
34, КВ. 8		 0033932690 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.
28 ЗАОСП
"ПРОМСНАБ-
КОМПЛЕКТ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА, ВУЛ.
РАСКОВОЙ, 20		 1923,14 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"МЕХАНІКА"		 ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА		 М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК, ВУЛ.
БЕРДЯНСЬКА,
1/5		 0023364176 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих.
N 1815/5/22-
6016 від
17.02.2009 р.
вх.
N 07/11107-09
від
19.02.2009 р.

................
Перейти до повного тексту