08.02.2011 N 120 |
Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг. тис. од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
19 |
ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" |
КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67/ Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA |
102,91 |
Долар США |
ТОВ "РАДО И КО" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 |
0035109909 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ вих. від 17.02.2009 N 1815/5/22- 6016 вх. від 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управління СБУ в АР Крим вих. від 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. від 26.02.2009 N 08/12937-09 |
89,84 |
Долар США |
ПП "КОМПАНІЯ НОРД ЛТД" |
ПОЛТАВСЬКА |
36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6 ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. |
0034322656 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 13.01.2011 N 8/16-142 вх. від 20.01.2011 N 08/7925-11 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |