Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 6, 9 Закону України "Про валюту і валютні операції", Податкового кодексу України, з метою визначення порядку ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти (далі - Положення), що додається.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"1) інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют, про здійснення валютно-обмінних операцій у будь-якій формі поза межами кас установи, її структурних підрозділів, філій та інших відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти, об'єктів поштового зв'язку установи, у яких здійснюється діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - структурні/відокремлені підрозділи установи), включаючи на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих усередині будинків, споруд, на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг, включаючи штендер, підлоговий стенд, мобільний стенд обміну валют, електронне (LED) табло обміну валют;";

2) пункти 6, 39 та 40 виключити;

3) у тексті постанови слово "структурний" у всіх відмінках та числах замінити словами "структурний/відокремлений" у всіх відмінках та числах.

5. Банкам протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення засобами електронної пошти Національного банку України (далі - Національний банк) про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків забезпечити подання Національному банку через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків актуальної інформації про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформація про які підлягає внесенню в Реєстр пунктів обміну іноземної валюти.

Національний банк розміщує інформацію про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку у день направлення банкам повідомлення засобами електронної пошти Національного банку відповідно до абзацу першого пункту 5 цієї постанови.

6. Банки до отримання повідомлення Національного банку про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків, до 05 числа кожного місяця починаючи з 01 лютого 2023 року подають інформацію про свої відокремлені/структурні підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, інформація про які підлягає внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, станом на 01 число такого місяця за формою згідно з додатком до Положення з дотриманням вимог пунктів 13 та 14 розділу III Положення щодо його оформлення та подання.

7. Операторам поштового зв'язку протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності цією постановою забезпечити подання Національному банку інформації про свої структурні підрозділи, інформація про які не підлягає внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, відповідно до вимог пункту 6 розділу II Положення за формою згідно з додатком до Положення.

8. Національний банк на виконання вимог пункту 141.13.5 Податкового кодексу України формує інформацію станом на 01 січня 2023 року про відокремлені/структурні підрозділи:

1) небанківських фінансових установ, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, на підставі інформації про структурні підрозділи, яка подавалася до Національного банку відповідно до вимог розділу VIII Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами);

2) банків та операторів поштового зв'язку, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, на підставі інформації, поданої на письмові запити Національного банку.

9. Постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року.

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про валюту і валютні операції", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) із метою визначення порядку ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти (далі - Реєстр ПОВ).

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

1) відокремлений підрозділ банку - підрозділ, відкритий банком не в складі головного офісу, який відповідає вимогам, установленим Законом України "Про банки і банківську діяльність", главою 53 розділу VIII Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), та якому банком надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені банку;

2) відокремлений підрозділ небанківської фінансової установи - філія, каса та інший підрозділ, відкритий небанківською фінансовою установою не в складі головного офісу, якому небанківською фінансовою установою надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені небанківської фінансової установи;

3) відокремлений підрозділ оператора поштового зв'язку - підрозділ, відкритий оператором поштового зв'язку не в складі головного офісу, якому оператором поштового зв'язку надано право здійснювати діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі від імені оператора поштового зв'язку;

4) кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) - кваліфікований електронний підпис, створений відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";

5) код за ЄДРПОУ - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6) оператор поштового зв'язку - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність на території України, у встановленому законодавством України порядку надає послуги поштового зв'язку та має ліцензію на торгівлю валютними цінностями;

7) структурний підрозділ банку - невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу банку, якому банком надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

8) структурний підрозділ небанківської фінансової установи - невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу небанківської фінансової установи, якому небанківською фінансовою установою надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

9) структурний підрозділ оператора поштового зв'язку - невідокремлений структурний підрозділ, створений у складі головного офісу оператора поштового зв'язку, якому оператором поштового зв'язку надано право здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі;

10) установа - банк, який має банківську ліцензію, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв'язку, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями.