Державний департамент фінансового моніторингу (з 10.01.2002 по 01.01.2005) | ipLex360

Warning: Undefined variable $header in /var/www/iplex360/npa.php on line 224
Державний департамент фінансового моніторингу (з 10.01.2002 по 01.01.2005) | ipLex360

Державний департамент фінансового моніторингу (з 10.01.2002 по 01.01.2005)

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним департаментом фінансового моніторингу та Лігою страхових організацій України
Меморандум, від 21.11.2003, № Державний департамент фінансового моніторингу

Меморандум про загальні засади співробітництва між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Асоціацією українських банків
Меморандум, від 05.12.2003, № Державний департамент фінансового моніторингу

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Національною асоціацією кредитних спілок України
Меморандум, від 29.11.2005, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Національною Асоціацією Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів
Меморандум, від 31.03.2006, № Державний комітет фінансового моніторингу України

Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму між Асоціацією "Українські фондові торговці" та Державною службою фінансового моніторингу України
Меморандум, від 15.04.2011, № Державна служба фінансового моніторингу України