Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, в особі першого заступника Міністра фінансів України - голови Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Держфінмоніторинг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 194,

та Асоціація українських банків (далі - Асоціація) в особі Президента Асоціації Сугоняка Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту Асоціації, затвердженого постановою Асоціації від 8 червня 1995 року № 2,

які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність об'єднання та координації зусиль для проведення дієвих заходів, що сприяють реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері банківської діяльності;

КЕРУЮЧИСЬ принципами законності та прозорості при виконанні своєї професійної діяльності,

ДОМОВИЛИСЯ про наступне:

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби зМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ фінансуванням тероризму.

Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними напрямками:

вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері банківської діяльності;

сприяння підвищенню ефективності державного регулювання сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

забезпечення комплексної системи підготовки представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу з урахуванням специфіки банківської діяльності.