Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року № 1527/2004, та Національна асоціація кредитних спілок України, в особі Президента Козинця Петра Миколайовича, що діє на підставі Статуту Національної асоціації кредитних спілок України, погодженого Міністерством юстиції України 11 лютого 2002 року, які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розвитку ринку фінансових послуг, які надаються кредитними спілками в Україні;

виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ринку фінансових послуг, які надаються кредитними спілками;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг домовилися про наступне.

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг, що надаються кредитними спілками в Україні;