Асоціація "Українські фондові торговці", в особі виконуючого обов'язки президента Асоціації Єремєєвої Марії Володимирівни, що діє на підставі Статуту та Рішення Ради Асоціації від 23.04.2010, та Державна служба фінансового моніторингу України, в особі Голови Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 466/2011, які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",

усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виходячи з потреби об'єднання та координації зусиль, застосування комплексного підходу до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на фондовому ринку;

для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на фондовому ринку домовилися про наступне.

Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Сторони започатковують співробітництво шляхом:

організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;