- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 984/23516
Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння
Відповідно до пункту 1 частини другої статті
6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", абзацу третього пункту 9
Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 747,
постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 381/7702, підпункту 64 пункту 4
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння, що додається.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.
ПОГОДЖЕНО: Міністр інфраструктури України Заступник Голови Національного банку України Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В. Козак О.О. Ткаченко Д. Тевелєв М.Ю. Бродський Б. Візіров А.А. Максюта |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.05.2013 № 560
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 984/23516
ПОРЯДОК
формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння
І. Загальні положення
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
ключові реквізити - відомості про суб'єкта, вказані у формі обліку і зміна яких потребує присвоєння нового облікового ідентифікатора, якими є:
1) для суб'єктів, які не є банками, - юридичних осіб (відокремлених підрозділів):
код за ЄДРПОУ;
тип суб'єкта;
2) для суб'єктів, які є банками (їх відокремлених підрозділів) або філій іноземних банків:
код за ЄДРПОУ;
тип суб'єкта;
код банківської установи;
внутрішньобанківський реєстраційний код;
................Перейти до повного тексту