Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з тероризмом"

1. Затвердити Порядок надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму (далі - Порядок), що додається.

2. Управління взаємодії, координації та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародної та нормативно-правової роботи (Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Відділу фінансового забезпечення та кадрової роботи (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Держфінмоніторингу та Служби безпеки України організувати вивчення Порядку особовим складом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Державного департаменту фінансового моніторингу Дієсперова В.В. та заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Сергієнка Є.В.

1. Цей Порядок визначає механізм надання Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також отримання Держфінмоніторингом України інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.

2. Узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які підготовлені на основі повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та іншої інформації, одержаної Держфінмоніторингом України, до подання правоохоронним органам згідно з їх компетенцією.

3. Інформація про фінансові операції, одержана Держфінмоніторингом України, у встановленому порядку обробляється та аналізується на предмет здійснення цих операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або того, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій.

4. Держфінмоніторинг України за наявності достатніх підстав, що фінансова операція (операції) може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, надає згідно з компетенцією узагальнені матеріали (далі - матеріали) до Служби безпеки України.

5. Матеріали мають складатись з таких відомостей (за їх наявності):

- про осіб, задіяних у здійсненні фінансової операції (операціях), що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму: повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер документа, що засвідчує особу, яка здійснила операцію, дата видачі документа та орган, що його видав, ідентифікаційний номер платника податків згідно з ДРФО (для фізичних осіб), адреси реєстрації (місць проживання) осіб;