Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну податкову службу в Україні ", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність"

1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Держфінмоніторингу (Несен С.О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародного співробітництва та нормативно-правової роботи Держфінмоніторингу (Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України цього наказу.

3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ Держфінмоніторингу (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

4. Начальникам відповідних структурних підрозділів ДПА України та Держфінмоніторингу організувати вивчення Порядку особовим складом та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України Жвалюка В.Р. та Першого заступника Міністра фінансів України - голову Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія С.Г.

1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом України ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.

2. Узагальнені матеріали - опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, із зазначенням підстав уважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.

3. Інформація про фінансові операції, одержана Держфінмоніторингом України, обробляється та аналізується з метою виявлення в цих операціях ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, Держфінмоніторинг України надає ДПА України узагальнені матеріали (далі - матеріали).

4. Матеріали можуть складатись з таких відомостей:

про суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції: повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер платника податків, прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);

адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів та їх контрагентів, у т.ч. нерезидентів;