Національний банк України, використовуючи закріплені у пункті I статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" повноваження щодо адміністративного регулювання діяльності банків, вважає за необхідне зазначити наступне.

Постановою Правління Національного банку України від 20.09.2005 N 341 главу 1 (Загальні положення) Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 (далі - Положення N 189), доповнено новим пунктом 1.7.

Відповідно до вимог цього пункту банк, структура якого не передбачає наявності філій, має забезпечити здійснення заходів з фінансового моніторингу (ведення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, формування файлів-повідомлень тощо) на рівні територіальних підрозділів банку, які здійснюють нагляд та/або забезпечення діяльності відокремлених підрозділів, що надають послуги клієнтам (далі - територіальні підрозділи).

У зв'язку з цим звертаємо увагу, що у процесі переходу до нової організаційної структури, яка не передбачає наявності філій, банк має забезпечити здійснення заходів з фінансового моніторингу на рівні територіальних підрозділів в межах та порядку, передбачених для філій банку.