- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
18.01.2006 N 48-012/60-569 |
Банкам України
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001
N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002
N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 6 та 15 грудня 2005 р. Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень
резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999),
1333 (2000),
1390 (2002),
1455 (2003),
1526 (2004), дванадцяти осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (додаються).
Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою: http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm.
Заступник Голови | В.Л.Кротюк |
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, включених 6 та 15 грудня 2005 р. Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 )
1. *Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ RASHID 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq *Good quality a.k.a.: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 National identification no.: na Address: Stuttgart prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
2. *Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 4 July 1965 POB: Kirkuk, Iraq *Good quality a.k.a.: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 July 1965 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0141062 National identification no.: na Address: Nuremberg prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
3. *Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH
Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1973 POB: Benghazi, Libya *Good quality a.k.a.: Yasser Mohamed Abou Shaweesh Low quality a.k.a.: na *Nationality: na Passport no.: a) Egyptian travel document 939254 b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany National identification no.: na Address: Wuppertal prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
4. *Name: 1: MAZEN 2: ALI HUSSEIN 3: na 4: na
................Перейти до повного тексту