1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
23.09.2005 N 48-012/712-9513
Банкам України
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Згідно пункту 4 частини другої постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) наступної організації:
Name (назва): AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL;
A.k.a. (також відома під назвами):
a) Al Akhtar Trust;
b) Al-Akhtar Medical Centre;

................
Перейти до повного тексту