- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
Л И С Т
01.09.2005 N 48-012/626-8679 |
Банкам України
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001
N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002
N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 29.07.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений резолюцією 1267, схвалив рішення про внесення трьох осіб, пов'язаних з Марокканською Ісламською групою бойовиків (Moroccan Islamic Combatant Group) до консолідованого списку осіб, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН
1267 (1999),
1333 (2000),
1390 (2002),
1455 (2003),
1526 (2004).
1. Ahmed EIL BOUHALI
Alias (відомий під ім'ям): ABU KATADA;
DOB (дата народження): 31 May 1963;
POB (місце народження): Sidi Kacem (Morocco);
Nationality (національність): Moroccan;
iscal Code (податковий код): LBHHMD63E31Z330M;
................Перейти до повного тексту