Згідно частини 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 6 липня 2004 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення змін до списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267(1999), 1333(2000), 1390(2002), 1455(2003), 1526(2004).

Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm

Поновлений консолідований перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

У випадку, коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законодавством (абзац 7 ст. 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.