Національний банк України здійснює постійний моніторинг рішень Організації Об'єднаних Націй, Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та інших відповідних міжнародних організацій, що можуть мати вплив на оцінку ризиків країн та юрисдикцій.

Вважаємо за необхідне поінформувати банки України про відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами та фінансовими установами держав, зазначених у відповідних заявах FATF та MONEYVAL.

Крім того, звертаємо увагу на необхідність вжиття банками під час встановлення кореспондентських відносин заходів, передбачених пунктом 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189.

Інформація щодо заяви FATF від 17 жовтня 2008 року

Національний банк України листами від 24.04.2008 N 48-012/652-5590 та від 15.09.2008 N 48-012/1433-12404 поінформував банки про заяви FATF та Бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США (FinCEN) щодо відсутності в Ісламській Республіці Іран повномасштабних процедур з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

Слід зазначити, що 17 жовтня 2008 року FATF прийняла заяву, в якій відзначає стурбованість щодо недостатності заходів, що вживаються Іраном для вирішення питань, направлених на протидію фінансуванню тероризму.

При цьому, FATF звертає увагу держав - членів FATF, інших держав та юрисдикцій на необхідність посилення запобіжних заходів для захисту від ризиків, пов'язаних із недоліками в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Ірану.