Державний комітет фінансового моніторингу України з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт), для яких законодавчо не визначені суб'єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю, рекомендує на виконання статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" передбачити у Правилах внутрішнього фінансового моніторингу розділ "Протидія фінансуванню тероризму".

Зміст розділу може включати наступні положення:

1. Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, формується відповідно до законодавства та доводиться до суб'єктів у встановленому Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) порядку.

2. Перед проведенням кожної фінансової операції працівник, який забезпечує її здійснення, перевіряє наявність серед учасників або вигодоодержувачів цієї фінансової операції осіб, яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

3. Інформація щодо виявленої фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, негайно передається працівником суб'єкта відповідальному працівнику суб'єкта (відокремленого підрозділу) в письмовій формі.