- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1078 від 01.10.2009
N 360 від 31.03.2010 )
За порушення статті
1 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і статті
352 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 09.07.2009 N 8/30-2854, від 01.07.2009 N 8/30-2791, від 14.07.2009 N 8/30-3037, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 07.07.2009 N 56/34-2003, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 09.07.2009 N 58/8-2806, від 17.07.2009 N 58/8-2871, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 09.07.2009 N 8/7225, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 22.07.2009 N 63/25/6060
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті
37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25.08.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000
N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N |
Назва
нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума
заборг.,
тис.од. |
Валюта |
Назва
резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Тип
порушення |
Підстава |
|
1 |
"WEIFANG
YONCFA
TRADING
COMPANY
LIMITED" |
КИТАЙ, ПРОМИСЛОВА
ЗОНА QIAOQUAN,
ЗЕМЛЯ ЧАНГИ
SHANDONG, 262400.
BANK OF CHINA
CHANGLE BRANCH.
ACC.
383869706908091014 |
17,46 |
Долар
США |
ПП ЦИБУЛЯ
М.М. |
ЛУГАНСЬКА |
М. РУБІЖНЕ,
ВУЛ. 30 РОКІВ
ПЕРЕМОГИ, 4,
КВ. 16 |
2923702836 |
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали
Управління СБУ
в Луганській
області вих.
N 63/25/6060
від
22.07.2009 р.,
вх.
N 08/50471-09
від
27.07.2009 р.,
ДПА вих.
N 8652/5/22-
6016 від
21.07.2009 р.,
вх.
N 07/49596-09
від
22.07.2009 р. |
|
2 |
ТОВ
"ТАВАЗИ" |
ГРУЗІЯ, 384700,
Г. ЗУГДИДИ, УЛ.
МЕСХИЯ, 5. ИНН
220342626. DEUTCHE
BANK TRUST COMPANY
AMERICAS. NY,
SWIFT: BKTRUS 33.
ABA N 021001033,
CHIPS UID: 379104.
ДИРЕКТОР -
ФЕДОРЧЕНКО Т.Е. |
512 |
Долар
США |
ВАТ "ХК
"АВТОКРАЗ" |
ПОЛТАВСЬКА |
39631,
М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.
КИЇВСЬКА, 62. Р/Р
26008050135840 В
КБ "ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ".
ДИРЕКТОР -
САЗОНОВ С.В. |
0005808735 |
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області вих.
N 8/30-2854
від
09.07.2009 р.,
вх.
N 08/48701-09
від
20.07.2009 р. |
|
3 |
"EVE EURO
VOYAGER
ENTERPRISES
SA" |
ГРЕЦІЯ, 38, VOULIS
STREET, SYNTAGMA
ATHENS 10557. ACC.
5032027621195
"PIRAEUS BANK",
IBAN GR 0172 0320
0050 3202 7621 195.
ДИРЕКТОР -
EFTHYMIOS
VARENTZAKIS |
0 |
|
ВАТ "ММК
ІМ.
ІЛЛІЧА" |
ДОНЕЦЬКА |
М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
ЛЕВЧЕНКО, 1. Р/Р
26002301510044 В
ІЛЛІЧІВСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ".
ДИРЕКТОР -
САРИ Х.Г. |
0000191129 |
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області вих.
N 56/34-2003
від
07.07.2009 р.,
вх.
N 08/47598-09
від
15.07.2009 р. |
|
4 |
"V PLUS K
KFT" |
УГОРЩИНА, H-4531,
NYIRPAZON,
ERDOFOLD UT 1 |
0 |
|
|
|
|
|
Ст. 352 Митного кодексу України |
Матеріали
Управління
СБУ в
Закарпатській
області вих.
N 58/8-2806
від
09.07.2009 р.,
вх.
N 08/46606-09
від
13.07.2009 р. |
|
5 |
"S.C.
"MEGAGRUP"
S.R.L." |
МОЛДОВА, Г. ЕДИНЦЫ,
УЛ.
ИНДЕПЕНДЕНДЕНЦЕЙ,
126/19, Ф/К
1006604000670. ACC.
2251627840271,
BANK OF
BENEFICIARY: ACC.
890-0260-785
"BANKA DE EKONOMII"
S.A.", BRANCH N 27
EDINET, SWIFT:
BECOMD2X,
ДИРЕКТОР -
ГАНДРАБУР И.И. |
126,66 |
Долар
США |
ТОВ
"АЛЬТЕРА" |
ЧЕРКАСЬКА |
18028, М.ЧЕРКАСИ,
ВУЛ. ГРОМОВА,
138. ДИРЕКТОР -
МИРОНЕНКО Д.С. |
0031333288 |
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали
Управління
СБУ в
Черкаській
області вих.
N 8/7225 від
09.07.2009 р.,
вх.
N 08/47602-09
від
15.07.2009 р. |
................Перейти до повного тексту