Відповідно до Закону України від 07.07.2005 N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Затвердити Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги (додається).

2. Унести зміни до таких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

2.3. Пункт 1.1 Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 716/8037, після слів "але надають фінансові послуги" доповнити словами "та філій страховиків-нерезидентів".

3. Департаменту страхового нагляду разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

6. Пункти 1 та 2 цього розпорядження набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 07.07.2005 N 2774-IV "Про внесення змін до Закону України "Про страхування".

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про внесення змін до Закону України "Про страхування", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг, визначає особливості здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), нагляду за діяльністю постійних представництв у формі філій іноземних страхових компаній (далі - філії страховиків-нерезидентів) та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги.

1.1. Нагляд за діяльністю філій страховиків-нерезидентів здійснюється відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг, з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

1.2. Філія страховика-нерезидента зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність у порядку, визначеному Нацкомфінпослуг.

1.3. У Положенні про філію страховика-нерезидента має бути зазначено, що керівник філії страховика-нерезидента або інші вповноважені особи виступають від імені страховика-нерезидента у відносинах, що виникають при здійсненні нагляду за діяльністю філії страховика-нерезидента та в провадженні щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства, допущені в процесі діяльності філії страховика-нерезидента на території України.