Відповідно до статті 23 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272 (із змінами), у відповідність до вимог Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (із змінами), Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894 (із змінами), Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (із змінами), та Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 377 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N 889/6080, Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272 (із змінами), що додаються.

2. Філіям (територіальним управлінням) Національного банку України забезпечити виконання функцій та обов'язків, що передбачені цими Змінами.

3. Департаменту аудиту (В.М.Матвійчук) здійснювати контроль за виконанням філіями (територіальними управліннями) Національного банку України функцій та обов'язків, що передбачені цими Змінами.

4. Економічному департаменту (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

5. Департаменту персоналу (І.М.Іванюк) надалі готувати зміни до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка.

7. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. Підпункт 2.1.14 пункту 2.1 розділу 2 після слів "на боротьбу із злочинністю" доповнити словами "корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом".

2. У розділі 3:

2.1. У пункті 3.3:

підпункт 3.3.2 доповнити реченням такого змісту:

"Здійснюють контроль за поверненням валютних цінностей з ностро-рахунків банків, що ліквідовуються, на накопичувальний рахунок ліквідатора";

у підпункті 3.3.14 слова "Міністерство економіки України" замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України".

2.2. У пункті 3.4:

підпункти 3.4.1-3.4.7 та 3.4.9, 3.4.13 викласти в такій редакції:

"3.4.1. Розглядають документи, що подані для реєстрації новостворених банків та видачі їм банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій як у національній, так і в іноземній валютах, щодо їх відповідності чинному законодавству України.

Готують висновки Національному банку про можливість їх державної реєстрації та видачі їм банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій.

3.4.2. Розглядають документи, що подані для реєстрації змін, які вносяться до статутів банків, банківських об'єднань (банківської корпорації або материнського банку банківської холдингової групи), та приймають відповідне рішення, яке належить до їх компетенції згідно з рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія), або надають відповідні висновки Національному банку.

Розглядають документи, що подані для розширення переліку операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу на здійснення операцій, та надають відповідні висновки Національному банку.

3.4.3. Готують висновки щодо кандидатур на посади голів правління (ради директорів), головних бухгалтерів (або виконуючих їх обов'язки), їх заступників, членів правлінь (ради директорів) і підтверджують ділову репутацію голів та членів спостережної ради банків, якщо згідно з рішенням Комісії прийняття рішення належить до їх компетенції, або надають відповідні висновки Національному банку щодо професійної придатності голів правління (ради директорів), головних бухгалтерів, їх заступників, членів правлінь (ради директорів) і підтверджують ділову репутацію голів та членів спостережної ради новостворених банків та банків, функції нагляду за якими належать до компетенції Національного банку.

Погоджують кандидатури на посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, керівників відповідних структурних підрозділів банків, керівника та головного бухгалтера філії або подають висновки про погодження зазначених кандидатур, якщо прийняття рішення належить до компетенції Національного банку.