З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Державній податковій адміністрації України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), затвердженого наказом Держфінмоніторингу та ДПА України від 12 серпня 2003 року N 94/387 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2003 року за N 740/8061:

1. Пункти 4, 5 Порядку викласти в такій редакції:

"4. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією Державного департаменту фінансового моніторингу по розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі правоохоронним органам (далі - експертна комісія).

До участі в засіданнях експертної комісії можуть залучатися експерти Державної податкової адміністрації України, склад і повноваження яких затверджуються окремим наказом.