З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,

Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму (далі - Порядок), затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та Служби безпеки України від 22 грудня 2003 року N 163/557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за N 38/8637:

пункти 5, 6, 7, 14 Порядку викласти у такій редакції:

"5. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною комісією Державного департаменту фінансового моніторингу з розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі правоохоронним органам (далі - експертна комісія).