Відповідно до статей 4, 13, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою здійснення методичного забезпечення проведення фінансового моніторингу гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, які проводять будь-які лотереї,

1. Унести такі зміни та доповнення до Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658:

підпункт 1.1 пункту 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї (дані Вимоги поширюються на гральні заклади та ломбарди з урахуванням Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1800)".