У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою вдосконалення вимог до кваліфікації відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу

1. Унести до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 N 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700, такі зміни:

1.1. У преамбулі та пункті 4 слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" замінити словами "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

1.2. У преамбулі цифри "13" замінити цифрами "18" та слова і цифри "та пункту 12 Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 2003 N 140" виключити.

2. Унести до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12.05.2003 N 46 (у редакції наказу Держфінмоніторингу від 15.10.2009 N 147) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700, такі зміни:

2.1. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

2.2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Особа, яка призначається на посаду відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

мати бездоганну ділову репутацію;

мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкта первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Якщо протягом останніх десяти років особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг, визнаної банкрутом, чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, таку особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу.".

2.3. Пункт 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 8 - 13 відповідно вважати пунктами 7 - 12.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України згідно з додатком.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Ковальчук А.Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.