Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк України" і статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України щодо регулювання діяльності банків Правління Національного банку України

1. Внести до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 N 343 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за N 780/5971, такі зміни:

1.1. Пункт 5 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію кореспондентського рахунку/рахунків, що встановлюється відповідними нормативно-правовими актами Національного банку".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим.

1.2. Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

"Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений до довідника "The Bankers` Almanac" або розташований на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку офшорних зон, або країни, яка включена до переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (що визначаються постановою Кабінету Міністрів України), то банк має надати додаткову інформацію та матеріали:

копію аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності банку-кореспондента з доданням копій балансу і звіту про прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвідчених відповідно до законодавства країни розташування;