Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та абзацу тринадцятого підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну службу фінансового моніторингу, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 466, з метою забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року № 46 "Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 379/7700;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 17 серпня 2005 року № 160 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2005 року за № 962/11242;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 15 жовтня 2009 року № 147 "Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2009 року за № 1238/17254;

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 липня 2010 року № 125 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2010 року за № 698/17993.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Романов В.В.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

1. Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.