З метою забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму",

1. Затвердити Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - Вимоги), що додаються.

2. Аналітичному управлінню (Фещенко О.Ю.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародної та нормативно-правової роботи (Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу в порядку, визначеному законодавством.

4. Вимоги, затверджені цим наказом, набирають чинності одночасно із набранням чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державного департаменту фінансового моніторингу Янушевича Я.В.

1. Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

2. Вимоги поширюються на відповідального працівника.

3. У цих Вимогах терміни вживаються в такому значенні:

довгострокове підвищення кваліфікації - оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється відповідно до навчальних програм;

короткострокове підвищення кваліфікації - поглиблене вивчення певного напряму діяльності. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації встановлюється залежно від мети та змісту навчання відповідними навчальними програмами;

посада на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада) - посада, що передбачає здійснення функцій управління суб'єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".