З метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702 (із змінами), що додаються (далі - Зміни).

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім абзаців дев'ятого-одинадцятого пункту 2 Змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідними змінами до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 233 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.2003 за N 457/7778 (далі - Склад реквізитів).

3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) та Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М.Бережний) у місячний термін з дня набрання чинності цією постановою забезпечити внесення відповідних змін до Складу реквізитів.

4. Банкам у місячний термін з дня отримання порядку доведення Державним комітетом фінансового моніторингу України до суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, внести зміни до програмного забезпечення системи автоматизації банку для забезпечення виявлення та блокування операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до зазначеного переліку.

5. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М.Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка і Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О.М.Бережний).

1. У пункті 1.6 глави 1:

абзац п'ятий після слів "файла-запиту" доповнити словами "файла-рішення";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"файл-рішення - електронний документ, що формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) і містить відомості про прийняте Уповноваженим органом рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції, інформація щодо якої надавалася банком (філією) у відповідному файлі-повідомленні".