Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.100 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 50-51, ст.2057 )

Верховна Рада України

постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1702-VII від 14.10.2014 )

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2):

1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів";

2) у статті 62:

а) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу";

б) частини сьому та восьму викласти в такій редакції:

"Національний банк України відповідно до міжнародного договору України або за принципом взаємності має право надати інформацію, отриману при здійсненні нагляду за діяльністю банків, органу банківського нагляду іншої держави, якщо є гарантії того, що надана інформація буде використана виключно з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму.

Положення цієї статті не поширюються на випадки надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції у випадках, передбачених законом".

................

Перейти до повного тексту