Відповідно до Законів України від 06 вересня 2022 року № 2571-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб", від 04 листопада 2022 року № 2736-IХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843", від 20 березня 2023 року № 2970-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 20 вересня 2022 року № 3959/5), такі зміни:

1) абзац шостий пункту 3 після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи";

2) підпункти 4.28, 4.30 пункту 4 після слів "управління юридичними особами," доповнити словами "трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи,".

2. Унести до Порядку розгляду Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2021 року № 2112/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 року за № 790/36412, такі зміни:

1) пункт 2 розділу I після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи";

2) пункт 3 розділу V виключити.

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3;

3) пункт 1 розділу IХ доповнити новим абзацом такого змісту:

"За одне порушення Комісія не може застосувати до суб’єкта більше одного штрафу.".

3. Абзац третій пункту 4 розділу I Положення про Комісію Міністерства юстиції України/територіального органу Міністерства юстиції України з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2021 року № 2112/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 року за № 791/36413, після слів "управління юридичними особами," доповнити словами "трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи,".

4. Унести до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 вересня 2021 року № 3201/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2021 року за № 1210/36832, такі зміни:

1) у розділі I:

абзац дев’ятий пункту 2 після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "електронний резидент (е-резидент)" у цьому Положенні вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.";

2) у розділі II:

пункт 2 після підпункту 9 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) забезпечує перевірку відсутності громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у керівника, заступників керівника суб’єкта, відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інших працівників суб’єкта, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;".

У зв’язку з цим підпункти 10-14 вважати відповідно підпунктами 11-15;

після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Суб’єкт забезпечує перевірку відсутності громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у керівника, заступників керівника суб’єкта, відповідального працівника (особи, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інших працівників суб’єкта, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому пунктом 6 розділу III цього Положення.".

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

3) у розділі III:

пункт 1 після слів "управління юридичними особами" доповнити словами ", трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи";

пункт 5 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"не мати громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;".

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

пункт 6 після абзацу другого доповнити абзацами третім-п’ятим такого змісту:

"Документами, що підтверджують перевірку в особи, яка претендує бути відповідальним працівником, відсутність громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, зокрема, є опитувальник та/або заява, що заповнюється/пишеться та підписується власноруч такою особою.

Перелік питань, що має містити опитувальник, складається суб’єктом у довільній формі та має надавати змогу перевірити інформацію щодо відсутності громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь в особи, яка претендує бути відповідальним працівником.

При перевірці відсутності громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь в особи, яка претендує бути відповідальним працівником, керівник або особа, яка виконує його обов’язки, має право також використовувати офіційні та/або надійні джерела інформації.".

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-десятим;

4) у розділі IV: