06.11.2003 N 50/396 |
Перший заступник Міністра | В.Пятницький |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1. |
"IRA" OVERSEAS LIMITED |
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), OMAR HODGE BUILDING. WINKHAMS CAY. 1, P.O. BOX 362, ROAD TOWN, TORTOLA |
12,02 | Долар США |
П/П БАБИЧ І.Ю. |
М. КИЇВ |
КИЇВ-55, ПОЛІТЕХНІЧНА, 5/147 |
2181804353 |
НаказN 50/33 від 31.01.2003 р. |
Матеріали ДПА, вх. N 46/3846 від 05.11.2003, вих. N 9641/5/23-5416 від 05.11.2003 (матеріали Бабича І.В. від 31.07.2003, вх. N 94/2849 від 05.08.2003 (довідка Полтавського ГРУ ПриватБанку N 3895 від 24.07.2003, контракт N 45 від 25.02.97, платіжні документи) |
2. |
ТОВ "ВІСТМЕТ" |
БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, А/С 327 |
91,97 |
Білоруський рубль |
ТОВ "МУЛЬТИБОКС- ДНІПРО" |
ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ФУЧИКА, 9/37 |
0020257570 |
НаказN 50/293 від 19.08.2003 р. |
Лист-звернення ООО "Вістмет", вх. N 94/3326 від 16.09.2003, вих. N 10/01 від 10.09.2003 (зовнішньоекономічні договори N 300/МБД від 12.03.98, N 18 від 11.07.98, ВМД, платіжні документи) |
89,97 |
Українська гривня |
ПП "ВАРАКС" | ДОНЕЦЬКА |
КРАМАТОРСЬК, ПАЛАЦОВА, 38/915 |
0024653793 |
Наказ N 563а від 29.07.99 р. |
||||
3. | "SATIM B.V." |
НІДЕРЛАНДИ, 4024, HL ECK ENWIELNL, PRINSES BIATRIX-STRAAT, 35 |
1,18 | Долар США |
ТОВ НВП "КОНДОРС ЛТД" |
ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА |
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 66/203 |
0020192036 |
НаказN 50/163 від 12.05.2003 р. |
Матеріали ДПА, вх. N 46/3805 від 03.11.2003 р., вих. N 9487/5/23-5416 від 30.10.2003 р. |
4. |
ТОВ "СЕТЬМАСТЕР. РУ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. Б.ЯКИМЕНКА, 39/20, СТР. 1. ІПН 7706211493, ОКПО 52791956. ОКОНХ 71100. Р/Р 40702810300000159 200 В АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК", БІК 044652259. ДИРЕКТОР - ІВАНОВ А. |
1531,728 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІ- НАТ" |
ЖИТОМИРСЬКА |
НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, БОРИСОВА, 4 |
0000443424 |
НаказN 50/275 від 30.07.2003 р. |
Лист-звернення ТОВ "СетьМастер.ру", вх. N 94/3880 від 30.10.2003, вих. N 04-01-21-10-03 від 21.10.2003 (рішення МКАС при ТПП України від 08.09.2003 по справі АС N 73р/2003, довідка філії Промінвестбанку N 02-1/1981 від 04.11.2003, контракт N 131 від 11.11.2002) |