Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 50/293 від 19.08.2003 | Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.08.2003 N 50/293

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/301 від 22.08.2003 N 50/321 від 12.09.2003 N 50/334 від 19.09.2003 N 50/338 від 22.09.2003 N 50/345 від 26.09.2003 N 50/362 від 13.10.2003 N 50/376 від 27.10.2003 N 50/387 від 31.10.2003 N 50/389 від 05.11.2003 N 50/396 від 06.11.2003 N 50/400 від 07.11.2003 N 50/405 від 13.11.2003 N 50/37 від 13.02.2004 N 50/52 від 20.02.2004 N 50/165 від 25.05.2004 N 50/446 від 13.12.2004 Наказами Міністерства економіки N 50/293 від 11.08.2005 N 50/359 від 30.09.2005 N 102/323 від 18.08.2006 N 578 від 21.10.2008 N 277 від 15.03.2010 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 22.07.2003 р. N 6425/5/23-5416, вх. від 25.07.2003 р. N 46/2704, Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1-5174 від 12.08.2003 р. та з урахуванням матеріалів Управління СБУ в Дніпропетровській області вих. N 6/10402 від 30.07.2003 р.,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 серпня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Дніпропетровській області, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарих ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.

Заступник Державного секретаря

В.Безрученко

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

19.08.2003 N 50/293

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	ЗАТ СП "ЄВРОКРИШТАЛЬ"	БІЛОРУСЬ, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСІВ, ТОЛСТІКОВА, 2	6,6	Долар США	ТОВ "БЕЛСІ"	ЧЕРКАСЬКА	18005, ЧЕРКАСИ, Г.СТАЛІНГРАДУ, 25/23	0024420497	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Вістмет" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/396 від 06.11.2003 )

2	ТОВ "ВІСТМЕТ"	БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПУШКІНА, 68	91,97	Білорусь- кі рублі (деномі- нований)	ТОВ "МУЛЬТИБОКС- ДНІПРО"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ФУРМАНОВА, 16; 49027, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ФУЧИКА, 9/37	0020257570	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	ТОВ "ГРАНИКА ПЛЮС"	БІЛОРУСЬ, 220017, МІНСЬК, ПРІТИЦЬКОГО, 118, ІПН 100163454, ОКПО 14513625	9,3	Долар США	ТОВ "УКРЕКСПОРТ- 2001"	КІРОВОГРАДСЬКА	КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН, С. ІВАНО-БЛАГОДАТНЕ, ПРОМИСЛОВА, 2	0031754640	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"ARLY FASHION IMPORTS LTD"	КАНАДА, 5250, FARNIER, 502 MONREAL, QUEBEC, H4P 1L4	5,4	Долар США	ЗАТ "ВАЙСЕ"	ЧЕРКАСЬКА	18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72	0014347701	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"SINOTRANS JILIN GROUP COMPANY"	КИТАЙ, RM, 108, INTERNATIONAL CLUB, N 1, B DISTRICT HENG SHAN WEST ROAD, JILIN CITY	25,15	Долар США	ВАТ "ЖЕЛАНЬ"	М. КИЇВ	01033, КИЇВ, ЖИЛЯНСЬКА, 43	0000309252	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"ST. JOHN TRADING LTD"	КІПР, НІКОСІЯ, 504 ЛІБРА ХАУС, КАТЕЛЯРІС, 21П	90,07	Долар США	ТОВ "ТЕКО"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЧЕРВОНО-ЗАВОДСЬКА, 1	0013473160	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"JUN MIROSLAV"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, БРНО, СТАРА ОСАДА, 540	7,79	Євро	ТОВ "ВІК УКРАЇНА"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. КОСТИНЦІ	0031465568	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"NADIA FENESH"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KMEN 16/431 CHOMUTOV, 431-15, BREKMAN, 16	15,5	Долар США	ТОВ "НАДІЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	89300, СВАЛЯВА, РОБІТНИЧА, 1-А	0020465528	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"DEN DANSHE FINANSIALLE GRUPPE"	ДАНІЯ, HAVNEGADE, 53B, 1, 1058, COPENGAGEN	0,2	Долар США	ТОВ "СТИЛЬ БРОК"	ДОНЕЦЬКА	ДОНЕЦЬК, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 50	0031744370	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "РАКВЕРЕ ВИЛЬЯСАЛЬВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )

АТ "РАКВЕРЕ
ВИЛЬЯСАЛЬВ"

ЕСТОНІЯ, 44311,
РАКВЕРЕ, ЫЛИ 4;
РЕГ. 10157754

9,7

Долар
США

ТОВ
"УКРПОЛІМЕР"

ПОЛТАВСЬКА

ПОЛТАВА, КОВПАКА,
26

0030905250

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

19.08.2003 N 50/293

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
11	"ДЖАМБУЛІ БАХУТАШВІЛІ"	ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, РУСТАВЕЛІ, 69	3	Долар США	ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ+"	ВІННИЦЬКА	21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9	0030362627	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САБА-XXI" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/389 від 05.11.2003 )

12	ТОВ "САБА-XXI"	ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ЗАКАРІАДЗЕ, 5	5,5	Долар США	ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК"	ЧЕРКАСЬКА	18000, ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, 15	0031007467	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ТОВ "ТРІО"	ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ЦЕРЕТЕЛІ, 142	10,4	Долар США	ВКП "ВІНСПЕЦОДЯГ"	ВІННИЦЬКА	21000, ВІННИЦЯ, ПОЛІНИ ОСИПЕНКО, 6-А; ВІННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ, 9	0030362627	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношеню до "ALFRED L. WOLL GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/293 від 11.08.2005 )

14	"ALFRED I., WOLFF GMBH"	GROSSE BACKERSTRASSE 13, D-20095, HAMBURG, DEUTSCHE BANK AG HAMBURG,ACC: 080 8519, BLZ: 200 700 00, SWIFT: DEUTDEHH	10,48	Долар США	ПП "РОМАН"	КІРОВОГРАДСЬКА	КІРОВОГРАД, ПАШУТІНА, 22/37	0013760103	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"FRANK GOTZMANN, INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR"	НІМЕЧЧИНА, 29331, LACHENDORF, CELLER STRABE, 20	162	Євро	ТОВ "АВТОХАРГАНТРАНС"	ХАРКІВСЬКА	ХАРКІВ, КОЦАРСЬКА, 19/2	0031062072	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"MAOR" HANDELSGESELLSCHAFT OHG	НІМЕЧЧИНА, 40215, DUSSELDORF, HILDEBRANDTSTR, 24 C	39	Євро	ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	53300, ОРДЖОНІКІДЗЕ, ЗОНОВА, 3	0024437776	Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
17	"POLITSCHUK-IMPORT EXPORT VERT"	НІМЕЧЧИНА, 17237, BLUMENHOBZ, POITSCHER WED, 11	1,5	Євро	СТОВ "ДРУЖБА"	ВІННИЦЬКА	ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. УЛЬЯНІВКА, ЛЕНІНА, 1	0030803655	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"RESS KUTSHEN"	НІМЕЧЧИНА, D-97525, SCHWEBHEIM, GULDRANSSONSTR, 15	4,45	Євро	П/П ДУЛІШКОВИЧ З.Д.	ЗАКАРПАТСЬКА	СВАЛЯВА, ГОЛОВНА, 74/13	1960013060	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19	"RUN & STYLE GMBH & CO KG"	НІМЕЧЧИНА, D-64646, HEPPENHEIM, TANUSSTR., 3	3	Євро	ЗАТ "ВАЙСЕ"	ЧЕРКАСЬКА	18000, ЧЕРКАСИ, ЧЕХОВА, 72	0014347701	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOSTLUG ANS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/400 від 07.11.2003 )

"DOSTLUG ANS LTD"

АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, А.ЗЕНАЛІ,
13

9,1

Долар
США

ТОВ НЕП
"ІНВЕРТОР"

АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ

СІМФЕРОПОЛЬ,
АЕРОПОРТ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГОТЕЛЬ ОФІС,
36

0020710258

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/338 від 22.09.2003 )

Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

19.08.2003 N 50/293

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса
резидента

Код
ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "САХСИ ГАБЛАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/362 від 13.10.2003 )

21	ВАТ "САХСИ ГАБЛАР"	АЗЕРБАЙДЖАН, 370029, БАКУ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 102	1,5	Долар США	ТОВ "ДОНБАС-КЕРАМІКА"	ДОНЕЦЬКА	85700, ВОЛНОВАХА, ГАГАРІНА, 21	0030942491	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SZALFA KERESKEDELMI BT."	УГОРЩИНА, BUDAPEST, 1041 UT. L. SZSAK, 4/1 MAGYARORSZAG	32,9	Долар США	ТОВ "НАДІЯ"	ЗАКАРПАТСЬКА	89300, СВАЛЯВА, РОБІТНИЧА, 1-А	0020465528	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНИИ "MAHARISHI AYUVEDA PRODUCTS" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/376 від 27.10.2003 )

КОМПАНІЯ
"MAHARISHI
AYUVEDA
PRODUCTS"

ІНДІЯ, C-2,
NOIDA EXPORT
PROCESSING ZON
NOIDA VITAR
PRADESH

1,6

Долар
США

ТОВ "РАМ РАДЖ"

ХЕРСОНСЬКА

ХЕРСОН, 9-ГО
СІЧНЯ, 19

0031293806

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ERASON WOODPROCESSING LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/362 від 13.10.2003 )

"ERASON
WOODPROCESSING
LTD"

ІРЛАНДІЯ,
CASTLE RIVER
HOUSE, 14/15,
PARLIAMENT
STREET, DUBLIN
2

2,21

Євро

МАНЕВИЦЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП

ВОЛИНСЬКА

44600, СМТ
МАНЕВИЧІ, КАРЛА
МАРКСА, 31

0000991545

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLARIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/301 від 22.08.2003 )

"POLARIS GMBH"

АВСТРІЯ,
A-1030,
VIENNE,
LANDSTRASSER
HAUPTSTRASSE,
146/148/16/B2

40,5

Долар
США

ЗАТ "ВАЙСЕ"

ЧЕРКАСЬКА

18000, ЧЕРКАСИ,
ЧЕХОВА, 72

0014347701

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLYDE MARITIME AGENCY LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/359 від 30.09.2005 )

26	"GLYDE MARITIME AGENCY LTD"	ЛІБЕРІЯ, MONROVIA, BROA STR., 80	16,8	Долар США	СКАДОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ	ХЕРСОНСЬКА	СКАДОВСЬК, ПРОЛЕТАРСЬКА, 2	0001125703	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27	ЗАТ "KAJA"	ЛИТВА, 5300, ПАНІВЕЖИС, РАДВІЛІШКІО, 26/44	10,3	Долар США	ДВАТ ШАХТА "ЮВІЛЕЙНА" ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	ПЕРШОТРАВЕНСЬК	0000178407	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28	"ARMAIS- COMERT"	МОЛДОВА, КИШИНІВ, САРМИЗЕЖЕТУСА, 16/2/21	20	Долар США	ВАТ "ХЕРСОНСЬКІ КОМБАЙНИ"	ХЕРСОНСЬКА	ХЕРСОН, ТИРАСПІЛЬСЬКА, 1	0005780362	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29	"TAN-EXPO S.R.L."	МОЛДОВА, КЕУШЕНЬ, ПЕРВОМАЙСЬКА, 26/1	1,12	Долар США	ПРИВАТНА СІЛЬГОСПАГРОФІРМА "ЗОРЯ"	ПОЛТАВСЬКА	МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. СОЛОНЦІ	0024564693	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності"

................

Перейти до повного тексту