1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 102/231
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 N 102/352 від 28.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 558 від 15.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 83 від 05.02.2009 N 360 від 23.04.2009 N 743 від 20.07.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 509 від 06.05.2010 N 1030 від 18.08.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
політики

В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип
порушення
1 ТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВНЕШАГРООПТ"		 БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ.
БАБУШКИНА, 62-211		 3,3 Долар
США		 ТОВ "ВЛАДО-К" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ.
295 СТРІЛЕЦЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 25, КВ.
98		 0034554985 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧТУП "МЕРИМАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
2 ЧТУП
"МЕРИМАКС"		 БІЛОРУСЬ, 220116,
М. МІНСЬК, ВУЛ. ГОЛУБЄВА,
14-466, УНН 190606287,
ЗКПО 37661759		 18,75 Долар
США		 ТОВ
"ЮНІФАРМА"		 М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЧИГОРІНА,
18		 0024376098 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAN DER FUL CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
3 "WAN DER FUL
CO"		 ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ,
16, LANE, 132, SHENG LI
RD, JENTE HSIANG, TAIWAN,
PRC		 17,5 Долар
США		 ТОВ "МТ
ЦЕНТР"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
М.РАСКОВОЇ, 17,
ОФ. 605		 0034426139 Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "PSIMEX GBR" НІМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG,
DURERSTRASE, 29, DEUTSCHE
BANK REUTIINGEN BLZ
64070085 KTO.164210		 3,18 Євро ТОВ
"УКРАЇНСЬКА
АГЕНЦІЯ НОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"		 ПОЛТАВСЬКА 39600,
М. КРЕМЕНЧУК,
КВАРТАЛ 278,
22, КВ. 4		 0033255647 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "OLORIYA-R
LTD"		 АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ,
ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ.
З.БУНИЯТОВА, КВ. 20/61		 4,89 Долар
США		 ТОВ "СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АЛЬФА-
ВАРІАНТ"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
КИЇВСЬКА, 61,
КВ. 59		 0020024209 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "F. L.
SERVICE
S. R. L"		 ІТАЛІЯ, VIA A. NOBEL 16
39055 LAIVES (BZ), P.IVA
IT02377800210 BANCA CASSA
RURALE NOVAPONENTE-ALDINO:
TRODENA, IBANCOD
IT23X0816259010000304000153		 7,6 Євро ПП СВИЩО
ЙОСИП
ЙОСИПОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. Н.РЕМЕТИ,
ВУЛ.
ЦЕНТРАЛЬНА, 5		 2620320356 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "UNI COMMERCE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
7 ТОВ "UNI
COMMERCE LTD"		 КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ.
МУСТАФИ ОЗТЮРКА, 7		 815,59 Долар
США		 ТОВ "СК
ДЖОНСОН"		 М. КИІВ 04073, М. КИЇВ,
ПРОСП.
МОСКОВСЬКИЙ,
19-Б		 0000146137 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "EXPRESS TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
8 ТОВ "EXPRESS
TRADING LTD"		 КИРГИЗСТАН, М. БИШКЕК, ПР.
МАНАСА 40		 66,61 Долар
США		 ТОВ "СК
ДЖОНСОН"		 М. КИІВ 04073, М. КИЇВ;
ПРОСП.
МОСКОВСЬКИЙ,
19-Б		 0000146137 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PINUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
9 "PINUS" ПОЛЬЩА, 37-100, LANCUT, UL.
GRUNWALDZKA, 78A,
ДИРЕКТОР - МАРЕК ГРАБЕЦ,
БАНК - RAIFFEISEN BANK
POLSKA S.A.		 34,3 Євро ТОВ
"БАРЛІНЕК-
УКРАЇНА"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ЧЕХОВА, 7-В		 0033088794 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SC OIL PAN SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
10 "SC OIL PAN
SA"		 РУМУНІЯ, 16, ETERNITATII
STREET, STREHAIA, MEHEDINTI		 220,47 Долар
США		 ТОВ "НІКОПОЛЬ
УКРСТЕЙНЛЕСС"		 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КЛАРИ
ЦЕТКІН, 1-А		 0034681345 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса
нерезидента		 Сума
заборг.
тис.од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип
порушення
11 АГЕЙЦЄВА Н.Д. РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК,
ПР-Т.
МОСКОВСКИЙ,
1Б, КВ. 119		 1050 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"СТСКОМЕРС"		 ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, СЕЛ.
СТЕПАНІВКА,
ВУЛ. РАКЕТНА,
21		 0033277901 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ЗАТ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ФАБРИКА
ПРОМТЕКСТИЛЬ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ЕКАТЕРИН-
БУРГ,
ВУЛ. КУЗНЕЧНА,
82		 380,9 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ВАТ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД
"ТОРЕЛАСТ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ.
ПІД'ЇЗДНА, 3		 0000300363 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ИП ГУДИН Р.Г. РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БРЯНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ДЯТЬКОВО,
13 МИКРОРАЙОН		 201,1 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ "СТС
КОМЕРС"		 ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, СЕЛ.
СТЕПАНІВКА,
ВУЛ. РАКЕТНА,
21		 0033277901 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "БИЛИН" РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
АЛТАЙСЬКИЙ
КРАЙ,
М. БІЙСЬК, ВУЛ.
ЧАЙКОВСЬКОГО,
75А		 639,2 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ВАТ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД
"ТОРЕЛАСТ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ.
ПІД'ЇЗДНА, 3		 0000300363 Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту