1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 1323
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1380 від 10.12.2009 N 1459 від 24.12.2009 N 1494 від 30.12.2009 N 37 від 27.01.2010 N 69 від 02.02.2010 N 229 від 02.03.2010 N 270 від 09.03.2010 N 317 від 26.03.2010 N 355 від 31.03.2010 N 441 від 20.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 1244 від 04.10.2010 N 1479 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 N 120 від 13.10.2011 N 431 від 30.03.2012 N 401 від 16.04.2013 N 1020 від 23.08.2013 N 187 від 27.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код
ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
1 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДІОНІС"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ГРИБОЄДОВА,
7		 0030848549 65,7 Долар США "СООО "ЗАВОД
ВИНОГРАДНЫХ
ВИН "ДИОНИС"		 БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ.,
МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО
ВЕНДЕЛЕВО ЦЕХ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП
800009185, Р/Р
3012011630019 У ВАТ "БАНК
МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК,
МФО 153001272		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ВКП "СПЕЦОДЯГ"
ЗАСНОВАНЕ НА
ВЛАСНОСТІ
ВОГО "АРГО"		 ВІННИЦЬКА 21100,
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬ-
НА, 42; Р/Р У ПАТ
КБ"ПРАВЕКС БАНК";
ДИРЕКТОР - НАРСІА
МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ		 0032648133 3,6 Долар США ИП "ЛАШКАРА
ДЖИКИА"		 ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ
Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ.
НОМЕР 142265910.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р
361201011700475 "ПРОКРЕДИТ
БАНК" М. ЗУГДІДІ		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,1 Долар США ООО "АГРОТРЕЙД" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ.
ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР -
М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK,
TBILISI; РАХ. N GE5656
BS00 0000 0045 8367 96;
КОНТРАКТ N 20 ВІД
13.07.2012		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,8 Долар США ЧП "ОТАРИ
ГУРЦКАИА"		 ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5;
КОНТРАКТ N 33 ВІД
25.12.2013		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП "ІНТЕРПРОМ" ВІННИЦЬКА М. БАР, ВУЛ.
ПРОЛЕТАРСЬКА, 14		 0030546195 35,2 Долар США "AUSTRIA BIO
OIL HOLDING
S.R.O."		 СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA,
25, SK-81107, BRATISLAVA,
ICO 36355003, IC DPH
SK2022188396		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
4 ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО
"АВІС"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ПИРОГОВА, 150		 0013304871 91,8 Євро PPUN "BODNEX" ПОЛЬЩА, JERZY BODNAR
KNIAZIE 45, 22-680,
LUBYCZA KROLEWSKA, NIP.
921-128-62-22		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ПП ГРИЩУК А. В. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50076, М. КРИВИЙ
РІГ, БУЛ.
ВЕЧІРНІЙ, 3, КВ.
175		 2954303335 1,62 Долар США "HAMBURG
GROTTO ING"		 БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В
ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, MARKET
SQUARE, ROAD TOWN, P. O.
BOX 3321, TORTOLA VG 1110,
BVI. REGIS. NUMBER1421076		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
6 ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
СІМФЕРОПОЛЬСЬКАЯ,
2-А		 0023371532 274,5 Долар США "LANTEX
CAPITAL LTD"		 СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483
GREEN LANES, LONDON, N 134
BS		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
525,13 Долар США "ELDEX
KOMPLEX LLC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
942, WINDEMERE, DR. NW,
SALEM, OR97304-2722,
N 1 0243827-98		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2171,14 Євро "ELDEX
KOMPLEX LLC"		 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
942, WINDEMERE, DR. NW,
SALEM, OR97304-2722,
N 243827-98		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 від 02.02.2010 )
7 ТОВ "ІНТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСП. КАРЛА
МАРКСА, 55		 0031944070 10,2 Євро "FREMAUX
DELORME"
S.A."		 ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J.J.
ROUSSEAU 42334 ROANNE
CEDEX		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 від 30.12.2009 )
8 ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"		 ДОНЕЦЬКА 86101, М.
МАКІЇВКА, ВУЛ.
МЕТАЛУРГІЙНА, 7		 0033185989 11925,3 Долар США ТОВ
"МЕТИНВЕСТ
ЕВРАЗИЯ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
121353. Г. МОСКВА,
СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ.
21/32, СТР. 1		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,6 Євро "CALDERYS
AUSTRIA GMBH"		 АВСТРІЯ, IZ NO-SUD,
STRASSE 16, OBJEKT 69/7
A-2351 WIEHER NEUDORF,
POSTF71 HJSTF71		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ПП ІСАКОВА ІРИНА
МИХАЙЛІВНА		 ДОНЕЦЬКА 83008, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. С.
ТЯНЬШАНСКОГО,
13/139		 2622700268 33,15 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ТОВ
"ПРИМА-ТРАНС"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ.
ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 187 від 27.02.2015 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІАМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
10 ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320, М.
ДИМИТРОВ, ПРОВ.
ЛІСНИЙ, 1		 0032624175 18,8 Долар США РУПП "БЕЛОРУССКИЙ
АВТОМОБИЛЬНИЙ
ЗАВОД"		 БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА
ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40
РОКІВ ЖОВТНЯ, 4		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37,1 Євро ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД
ЕЛИЗОВО"		 БІЛОРУСЬ, 213730,
МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ.,
ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С.
ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1479 від 24.11.2010 )
11 ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ
ДОНБАСУ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ГОНЧАРНА,
8		 0032359731 1,68 Євро "TITAN-KONTROL
SRL"		 ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE
35/2 CALENZANO-FIRENZE		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,92 Євро "SC FAIMAR S.A." РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1
430392 BAIA MARE JUDETUL
MARAMUTES		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1244 від 04.10.2010 )
12 ТОВ "СП
"УКРІНДУСТРІЯ"		 ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. ЮНИХ
КОМУНАРІВ, 87/61		 0032975644 16,64 Долар США "IM SANTEK S.A." МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ.
УЗЕНИЛОР, 3		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "ФК
"КРАМАТОРСЬК"		 ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ПАРКОВА,
104		 0030644776 2 Українська
гривня		 "GANADA TRADE,
INC"		 СЕНТ-КІТС І НЕВІС, P. O.
BOX 556, MAIN STREET,
CHARLESTOWN		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ПП ГНАТЕНКО С. Г. ЖИТОМИРСЬКА СМТ ЄМІЛЬЧІНО,
ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8
КВ. 3		 2556859239 4,1 Долар США "S.R.I."UNICONST" МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ.
КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ТОВ
"УКРГРАНІТ-РЕСУРС"		 ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ.
ОСТРОВСЬКОГО, 3,
КВ. 2		 0036104572 331,7 Російський
рубль вип.
1997 р.		 ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС.
ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО,
223		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "РОСТЕКС" ЗАКАРПАТСЬКА 90255,
БЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н, С. ВАРІ,
ВУЛ. КОШУТА,
45-А		 0032020080 13,2 Євро "BENETTON UNGERIA
FFT"		 УГОРЩИНА, 4320, NAGYKAUO,
NAGYBALKANYI UT 104, KOD
11499617-2-15 CITIBANK
BUDAPEST RT HU
55108000077000000050224503
SWIFT CITIHUHXXXX		 Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносин"
17 ТОВ "ВПП
"ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"		 ЗАПОРІЗЬКА 69093, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
УЗБЕКИСТАНСЬКА,
17, КВ. 16		 0031449347 241,59 Долар США "SHANDONG FOTON
LOVOL HEAVY
INDUSTRY
INTERNATIONAL
TRADING CO. LTD"		 КИТАЙ, SOUTH ROAD 192,
WEIFANG CITY, SHANDONG,
BANK OF COMMUNICATIONS,
WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA
AC 377005082018010004776		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17,59 Євро "ARDEN EQUIPMENT ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE
HNDUSTRIE F08013
CHARLEVILLE - MEZIERES
CEDEX. SOCIETE GENERALE
AGENCE BANK 30003, ACC
NUMBER 00020020891 SWIFT
SOGEFPP, IBAN FR76 30003
00580 00020020891 94		 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код
ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип порушення
18 ПП ДЯКІВ НАДІЯ
БОГДАНІВНА		 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н,
СМТ БІЛЬШІВЦІ,
ВУЛ. ПОЛУДНЕВА,
31		 3005708604 7,19 Долар
США		 "FIRMA
DREW-PAK"		 ПОЛЬЩА, MAKOW PODHALANSKI,
UL. MONIUSKI, 5		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,01 Долар
США		 "FIRMA DREWBOX" ПОЛЬЩА, 34-220, MAKOW
PODHALANSKI, UL. MONIUSKI,
5. NIP PL 5521651814,
REGON120523736		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ПП КАЧУРАК
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ		 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
С. ПІДГАЙЧИКИ,
ВУЛ. СОБОРНОСТІ
15		 2138619633 0,23 Долар
США		 "POL-WOOD"
EKSPORT-IMPORT"		 ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK,
UL. OGRODOWA, 2/7. NIP
578-194-86-23 BANK
BRANIEWSKO-PASLECKI BANK
SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W
PASLEKU, KONTO PL
51831300090000999920000010		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 431 від 30.03.2012 )
20 ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ.
КИЇВСЬКА, 290		 0024890524 344,4 Долар
США		 ТОВ
"СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ
N 75"		 УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН,
БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ.
ОСТОНОВА, 23		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 МПП "ПРОМПОСТАЧ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ОБОРОННА,
86		 0032372253 34,06 Долар
США		 "ДЕМА ООД" БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ,
ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА,
19. БАНК ОББ АД "ШИПКА",
Р/Р 1110164500, КОД БАНКУ
20074280, SWIFT UBBSBGSF,
BANK CITIBANK NA. N.Y.
ACC. N USD 34017672. SWIFT
CITJUS33, ДИРЕКТОР -
КОЛЕВА К. Н.		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ПП ЗАРГАРЯН АРТАК
ВАЗГЕНОВИЧ		 ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ.
ВОЛКОВА, 4		 2376110595 10 Долар
США		 "J.MEHRABI
TRADING"		 ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА
PAPER & FOLDING MACHINERY
NO. 68, ABADAN 86 ST.,
NARMAK TEHRAN-IRAN
CODE16459 MELLAT BANK.
MAIN BRANCH SWIFT CODE
BKMTIRTH031. EURO ACC
3030260. DOLLAR ACC
3028795. ДИРЕКТОР -
ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 ЗАТ
"ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО"		 ЛЬВІВСЬКА М. ЧЕРВОНОГРАД,
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
20-А		 0022396085 50 Долар
США		 "ASPOL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
REGISTERED OFFICE REGENT
HOUSE, 316, BEULAH HILL,
LONDON SE 19 3HF, BANK
EXPN RU MM, EXPOBANK LTD,
MOSKOW, RUSSIA,
ASS/40807840900000003652.
ДИРЕКТОР - ARTUR
PARSADANOV		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 від 27.01.2010 )
24 ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК
ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ДАХ "ЧСЗ" N1		 МИКОЛАЇВСЬКА 54011, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА, 1		 0357176089 1,22 Євро "DAMEN
SHIPYARDS
BERGUM"		 НІДЕРЛАНДИ, DAMEN
SHIPYARDS BERGUM
INDUSTRIETERREIN ZUID
DAMSIGNEL 4. 9262 NC
SUAMEER, THE NETHERLANDS.
БАНК I.N.G. BANK N
67.78.10.210 O.B. IBAN NL
11 INGB 066976090 BIC INGB
NL 2A		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009 N 1323
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва резидента Область Адреса резидента Код
ЄДРПОУ		 Сума
заборг,
тис.
од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип порушення
659,54 Долар США "FORTEX
HOLDINGS
GROUP LTD"		 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
США, TORTOLA, ROAD
TOWN, 90 MAIN STREET.
БАНК BENEFICIARY
ACCOUNT
EE113300333445360001.
BENEFICIARY'S BANK AS
SAMPO PANK NARVA MNT
11,15015 TALLIN,
ESTONIA SWIFT
FOREEE2X		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"УКРСПЕЦРЕЗЕРВ"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ.
ГАЙДАРА, 1, КВ.
57		 0034380241 2,3 Долар США "LUTFY ABDEL
RASOUL ABDEL
AAL"		 ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI
KHAIAT, STR. ROUSHOY,
ALEXANDRIA		 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту