1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2015 № 187
Про внесення змін у деякі накази Мінекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14, вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14, вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14, вих. від 19.11.2014 № 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.11.2014 № 03/97495-14
НАКАЗУЮ:
1. Позиції 21 і 113 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 11.11.2014 № 1322 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 2 додатка до наказу Міністерства економіки України від 25.11.2009 № 1323 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Позицію 73 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 25.12.2013 № 1562 викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Позицію 75 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 15.01.2013 № 36 викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Позиції 78 і 101 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 06.06.2014 № 656 викласти в новій редакції згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
7. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках до цього наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов
Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
21 ТОВ "ПГТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53853, АПОСТОЛІВСЬКИЙ Р-Н, Н/П ТОКІВСЬКЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 38; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАЙДУК І.А. 0035852570 4,80 Долар США "CON FUTURO" PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA CENTRUM SZKOLENIOWO - TERAPEUTYCZNE" ПОЛЬЩА, 20-447, LUBLIN, UL. DIAMENTOWA 4/104; ДИРЕКТОР - JOLANTA RUS; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2013 № 2005/13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14
11,19 Долар США ВАТ "ДАВАЛІ" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕРХНЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ, 212, СТ. СУМГАИТ; Р/С 381600001000632 В КВ ЗАО "BANK STANDART"; ДИРЕКТОР - МЕХТИЕВ Б. Г.; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2012 № 0209/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14
113 ТОВ "АРОМАТ" ХАРКІВСЬКА 62461, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2; Р/Р У ХОЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, ДИРЕКТОР - БЛОХІНА В.Д. 0030226021 2016,80 Російський рубль ООО "КАЛИСТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 104, ИНН 3123078073, ОКПО 05066328, ОКОНХ 71100; Р/С 40702810005250000529 В ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2009 № 02/09/2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14
62,2 Долар США ЧП "DOVON SIFAT BIZNES XAMKOR" УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНГСЬКА ОБЛ., М. КОКАНД, ВУЛ. МОВАРОУННАРХ, 49; ІНН 200129236, ОКОНХ: 71150; НБУ ВЕД РУЗ, МФО 00545, SWIFT: NBAUZ2X, В/Р 2020884090025430001; ГЕНДИРЕКТОР - ИСАКОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2013 № 77 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14
Начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної
діяльності

О. Антоненко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
2 ВКП "СПЕЦОДЯГ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" ВІННИЦЬКА 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ 0032648133 3,6 Долар США ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,1 Долар США ООО "АГРОТРЕЙД" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK, TBILISI; РАХ. № GE5656 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,8 Долар США ЧП "ОТАРИ ГУРЦКАИА" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; КОНТРАКТ № 33 ВІД 25.12.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної
діяльності

О. Антоненко
Додаток 3
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
73 ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" ЛЬВІВСЬКА 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А. 0005511001 109,10 Долар США ООО "ЕКО-ФУД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35. СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО: ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТИ; 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
820,94 Євро "GATEBORG SOLUTIONS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET. 4 TH FLOOOR. LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS, RIGA, IBAN: LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 №7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 №03/97495-14

................
Перейти до повного тексту