11.12.2008 N 849 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума лікв. заборг., тис. од. |
Назва валюти |
Назва резидента | Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
N наказу на застосування спец. санкції |
Підстава для скасування спец. санкції |
1 |
"KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIEKG" |
АВСТРІЯ, AISTHOTEN 25 POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG AUSTRIA |
2,8 | Євро |
ЗАТ "АКВ УКРАЇНСЬКЕ КАОЛІНОВЕ ТОВАРИСТВО" |
ВІННИЦЬКА |
КОЗЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛУХІВЦІ, ВУЛ, ЗАВОДСЬКА, 1 |
0033697003 | Наказ N 670 від 12.11.2008 р. |
Лист-звернення ЗАТ "АКВ Українське каолінове товариство" вих. N 129 від 26.11.2008, вх. N 12/74856-08 від 27.11.2008 (довідки ВА "Райффазен Банк Аваль" від 25.11.2008 N 02-16/3962, АКІБ "УкрСиббанк" від 25.11.2008 N 429, УніКредит Банку від 03.12.2008 N 5456/IV) |
2 |
"FRANC VERMEE GMBH" |
НІМЕЧЧИНА, DIESELSTRASE 8 D-53424 REMAGEN 1 |
35 | Євро |
АТЗТ "КАРБО ТА КРІПЛЕННЯ" |
ДОНЕЦЬКА |
86193, М. МАКІЇВКА, СЕЛ. СВЕРДЛОВА |
0030354045 | Наказ N 670 від 12.11.2008 р. |
Лист-звернення АТЗТ "Карбо та Кріплення" вих. N 07-261 від 02.12.2008 р., вх. N 12/76269-08 від 03.12.2008 р. (матеріали АТЗТ "Карбо та Кріплення" від 20.11.2008 N 07-236) |
3 |
СП ТОВ "ОРЕЛКОМПРЕС- СОРМАШ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ВЕСЕЛАЯ, 2 |
29,4 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" |
СУМСЬКА |
М. СУМИ, ПР. КУРСЬКИЙ 6 |
0021127532 | Наказ N 670 від 12.11.2008 р. |
Листи-звернення СУБП "Укртехносинтез" вих. N 91-юр від 02.12.2008, вх. N 12/76338-08 від 03.12.2008, від 21.11.2008 (довідка АКБ "Укрсоцбанк" від 01.12.2008N 18-67/242, витяг з актів перевірки ДПІ в м. Суми від 08.12.2006 та від 21.04.2006) |
4 | "NAVTAN TRADE" |
ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES 3, 1B, 30600 MOLINA DE SEGURA MURCIA |
1,9 | Євро |
ТОВ "ІРПІНЬ- НАФТОПРОДУКТ" |
КИЇВСЬКА |
СМТ ГОСТОМИЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА 31-А |
0030366747 | Наказ N 102/343 від 22.07.2008 р. |
Лист-звернення ТОВ "Інтегрітес" вих. N 1108-LD/0160 від 28.11.2008, вх. N 12/75238-08 від 28.11.2008 (Свіфт-повідомлення ЗАТ "Сведбанк Інвест") |
5 |
"THOMAS ELECTRONICS LLC" |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 400 7TH ST. NW SUITE 101, WASHINTON, D. C. 20004. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: АСС. 5042076641004016 "HUNGARIAN FOREIGN TRADE BANK" SWIFT: MKKBHUHB. ДИРЕКТОР- C. FORSTER |
0 | ТОВ "СВД" | М. КИЇВ |
01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13. Р/Р 260073014019 В АБ "СТАРОКИЇВ- СЬКИЙ БАНК", МФО 321477. ДИРЕКТОР - СЕРГАТЮК В.М. |
0036428252 | Наказ N 478 від 23.09.2008 р. |
Матеріали СБУ вих. N В/1-8614 від 02.12.2008 р. вх. N 07/76796-08 від 05.12.2008 р. |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |