Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 670 від 12.11.2008 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.11.2008 N 670

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 807 від 01.12.2008 N 849 від 11.12.2008 N 850 від 11.12.2008 N 922 від 29.12.2008 N 24 від 22.01.2009 N 83 від 05.02.2009 N 189 від 03.03.2009 N 675 від 07.07.2009 N 1254 від 16.11.2009 N 36 від 27.01.2010 N 298 від 24.03.2010 N 417 від 20.04.2010 N 896 від 22.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 16 від 10.01.2011 N 165 від 24.02.2011 N 259 від 18.03.2011 N 469 від 27.05.2011 N 739 від 09.09.2011 N 340 від 19.03.2012 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5, 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08

НАКАЗУЮ:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними у додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.

Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 670

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва
нерезидента

Адреса
нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 від 24.03.2010 )

1	"ЧУП "БЕЛВОЛГАДИЗЕЛЬ"	БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. МИРА, 15, К. 2 - 40	94	Долар США	ВАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОТЧП МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	ЧЕРКАСЬКА	М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 122	0000255289	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
2	ПУТПП "АЛЬГИНА"	БІЛОРУСЬ, 223052, МИНСКИЙ Р-Н, ПЕРЕС. ЛОГОЙСКОГО ТР. И МКАД, АДМ. БЛОК ГЛ. ВЫСТ. ПАВ. ВЦ "ЭКСПОБЕЛ"	166,2	Долар США	ТОВ "КПД"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49022, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДО- ГВАРДІЙСЬКА, 13-А	0031911363	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАНТАЗИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )

ТПУП
"ПРОДУКТОВАЯ
КОМПАНИЯ
"ФАНТАЗИЯ"

БІЛОРУСЬ,
220037,
Г. МИНСК,
УЛ. ПЕРЕДОВАЯ,
21; ОКПО
37663913; УНН
190615083

28,13

Долар
США

КОРПОРАЦІЯ
"ТЕХНОКОМ"

ХАРКІВСЬКА

М. ХАРКІВ, ПРОВ.
ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ,
15

0024670656

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 807 від 01.12.2008 )

4	"GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD"	КИТАЙ, 2266 CHAOYANG SOUTH AVE., BOADING HEBEI PRO.P.R. CHINA. ZIP071000	0,6	Долар США	ТОВ "АТЛАНТ-М КИТАЙСЬКІ АВТОМОБІЛІ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, БУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 4	0034188912	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
5	"MAANSHAN LINAMENG MOULD MACHINERY INDUSTRY CO.LTO"	КИТАЙ, BO WANG INDUSTRIAL PARK, EAST MAANSHAN ANHUI	183,39	Долар США	ТОВ "БУДТЕХ- СЕРВІС"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 67	0035001709	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
6	"WENZHOU WONDERTEC TECHNOLOGIES COLT"	КИТАЙ, NO. 1, JIN' OU ROAD. WENZHOU INDUSTRIAL ZONE, LONGWAN, ZHEJIANG, P. R. CHINA	32,99	Долар США	ТОВ "ПОЛІДЕН"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛИВАРНА, 10	0034735276	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
7	"V.G.A. ENTERPRISES"	КІПР, MICHLOKOPOULOU STREET, OFFICE 301	0,07	Долар США	ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6	0003150208	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/5975708 від 19.09.2008 р.
8	"GIOST, SPOL S. R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BLANENSKA 20566463 KURIM OKR BRNO- VENKOV	17,46	Євро	ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ МАНУФАКТУРИ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ГІДРОКОМПЛЕКС, 4	0033250544	п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"	Матеріали ДПАУ вих N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
9	"PAVEL NOVAK"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 43401 MOST BELEHRADSKA 126/50	0,2	Євро	ВКФ "НОВІС"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	ВИЖНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОГУЗИ	0030398192	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 670

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
10	"ORAKLES LTD"	ЕСТОНІЯ, 10143, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. РЯВАЛА, 7 - 105	21,3	Долар США	ЗАТ "ВАТИН"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	47004, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЬОТЧИКІВ- ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 34	0031275829	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARQUETS LEMOINE S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )

"PARQUETS
LEMOINE
S.A.S."

ФРАНЦІЯ, 65
RUE DE LA
GARE, DARNEY
88260

5,4

Євро

ПП ЛІСОВОЛИК
ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

ВІННИЦЬКА

М. ТУЛЬЧИН,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
174, 18

2761220373

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )

12	КОМПАНИЯ "PARGUETS LEMOINE"	ФРАНЦІЯ, 65, RUE DE LA GARE, DAMEY 88260	5,92	Євро	ПП ЧУПРИНСЬКА О.Б.	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РОМАНІВ, ВУЛ. ШКИЛЬНА, 9/1, КВ. 5	2731920843	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
13	"LOBEX CORPORATION LTD"	ГРУЗІЯ, 380079, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КЛДИАШВИЛИ, 2	83,2	Долар США	ЗАТ "ЧФВ "БЕРЕГИНЯ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16	0000308376	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
14	"АБРАМАШВІЛІ ГЕНАДІЙ ШОТАЄВИЧ"	ГРУЗІЯ, М. РУСТАВІ, УЛ. СУМГАІТІ МЕТАЛУРГІВ, 4/2	22	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
15	"ГАДАХАБАДЗЕ ПААТ ВАРЛАМОВИЧ"	ГРУЗІЯ, Г. ПОТИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 17	108	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
16	"МИМИНОС ЦКОРО"	ГРУЗІЯ, САЧХЕРСЬКИЙ Р-Н, С. КОРЕТИ	78	Українська гривня	ПП ПОЛЯК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 8	2591512900	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
17	ТОВ"ЛЕЛО+"	ГРУЗІЯ, АР АДЖАРІЯ, ХЕЛВАЧА - УРСЬКИЙ Р-Н, С. ХЕЛВАЧАУРИ	2,8	Долар США	КП ВУ "КРИМСПОЖИВСПІЛКА"	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ	М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 2	0031829312	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FRANC VERMEE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 від 11.12.2008 )

"FRANC
VERMEE GMBH"

НІМЕЧЧИНА,
DIESELSTRASE
8 D-53424
REMAGEN 1

Євро

АТЗТ "КАРБО ТА
КРІПЛЕННЯ"

ДОНЕЦЬКА

86193,
М. МАКІЇВКА,
СЕЛ.
СВЕРДЛОВА

0030354045

Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 670

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
19	"ATANASIOS PARADOPULAZ"	ГРЕЦІЯ, KAVALA, 2510-392362 A MEGDALONA 20 ZUYOU GR	2,5	Євро	ПП ЗЕНЧЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОГОЛЮБИ	1798217666	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
20	ПІДПРИЄМЕЦЬ "LEV SIGAL"	ІЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292	0,41	Євро	ФОП ТОМІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВНИКІВ, 5, КВ. 96	2341822970	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
21	"AIR ENTERPRISES GROUP S.A."	ІТАЛІЯ, FIRM, JASMINE COURT, 35 REGENT STREET. P.O. BOX 1777 BELIZE CITY	0,72	Євро	ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENOFOOD ITALIA SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )

22	"ENOFOOD ITALIA SRL"	ІТАЛІЯ, VIA CASE SEECHIA NR.9, 42010 SAN DONNINO DI CASALGRANDE (RE)	18,32	Євро	ТОВ "ТЕХНОІНЖЕНІРІНГ"	М. СЕВА- СТОПОЛЬ	99009, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОРТОВА, 8	0032506285	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
23	"LA LOCOMOTIVA- VIAGGI E TURISMO S.R.I."	ІТАЛІЯ, 00179 ROMA (RM), VIA CESARE BARONIO 54, P.I.V.A. 04984561003	4,22	Євро	ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
24	"MAXMARA SRL"	ІТАЛІЯ, REGGIO NELL EMILIA VIA GIULIA MARAMOTTI 4	12,71	Євро	ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ МАНУФАКТУРИ"	МИКОЛАЇВСЬКА	М. ЮЖНО- УКРАЇНСЬК, ГІДРОКОМПЛЕКС, 4	0033250544	п. 3 ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
25	"MONOS S.R. L."	ІТАЛІЯ, AVIEMORE TOUROPERATOR VIA GIORGIO MORANDI, 199, 00155 ROMA	35,06	Євро	ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALFA TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 850 від 11.12.2008 )

"ALFA
TRADING
LIMITED"

КАЗАХСТАН,
OFFICE 615,
DOSTIK-105,
HOTEL
ALATAU,
ALMATY

23,86

Долар
США

ТОВ "ДЕЛЬТА
ВІЛМАР СНД"

ОДЕСЬКА

М. ЮЖНЕ, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА,
6

0033268860

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEGACENTER GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 739 від 09.09.2011 )

"MEGACENTER
GROUP"

КАЗАХСТАН,
050039,
Г. АЛМАТА,
УЛ.
ЗИМНЯЯ, 1

43,6

Долар
США

ТОВ "ПРОФІЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

М. КИЇВ

М. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
23/16

0031565491

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 4

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 670

ПЕРЕЛІК

Назва
нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва
резидента

Область

Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ

Тип
порушення

Підстава

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "МВЦ АЛУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 922 від 29.12.2008 )

ТОО "МВЦ АЛУ"

КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-
КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ.
ТЕАТРАЛЬНА, 47, ОФ 4

4,8

Долар
США

ТОВ "В.П.І.
ТЕХНОЛОГІЇ"

ВІННИЦЬКА

М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПИРОГОВА,
151-А

0033966075

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KAMIG OSTERREICHISCHE KAOLIN & MONTANINDUSTRIE KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 849 від 11.12.2008 )

"KAMIG
OSTERREICHISCHE
KAOLIN &
MONTANINDUSTRIE
KG"

АВСТРІЯ, AISTHOTEN 25
POSTFACH 1.4311 SCHWERTBERG
AUSTRIA

2,8

Євро

ЗАТ "АКВ
УКРАЇНСЬКЕ
КАОЛІНОВЕ
ТОВАРИСТВО"

ВІННИЦЬКА

КОЗЯТИНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ
ГЛУХІВЦІ,
ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1

0033697003

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПАУ вих.
N 9631/5/22-
6016 від
15.08.2008 р.,
вх.
N 07/53290-08
від
20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 від 27.01.2010 )

30	"COMPANY "QUINN GROUP BELGIUM NV"	БЕЛЬГІЯ, В-2280, GROBBENDONK, INDUSTRIEWEG 13	10,92	Євро	ТОВ "ЛВМ"	ЗАПОРІЗЬКА	69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, МСП-1086	0031385708	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
31	"FORDAG SA"	БЕЛЬГІЯ, AVENUE DELA CLAIRIERE 31000, BRUSSELS	0,4	Євро	ФОПІЩУК О.В.	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А	2319105850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
32	"MUKLEBUST PROSJEKT AS"	НОРВЕГІЯ, 6082, GURSKEN, NORWAY	0,25	Долар США	ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1	0014308500	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
33	"LAN ENERGY TRADING CORP."	ПАНАМА, STREET OF ARKHENTINA, BUILDING VIKTORIA 19, OFFICE 7	6	Долар США	МПП "НАТІКА"	ОДЕСЬКА	68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. ЛЕНІНА, 24-А, КВ. 29	0022453883	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
34	"AGRO-TRANS SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. OSSOLINSKICH 22; 08-124 MOKOBODY; BGZ O/SIEDLCE NR. 79203000453110000000049130, SWIFT GOPYPLPW, NIP 821-22-82-680, REGON 712478905, TEL/FAX: +48256411672)	56,2	Євро	ТОВ "МАГІСТРАЛЬ- УКРАЇНА"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б	0032048331	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
35	"ARC POLSKA SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, UL. MATEJKI, 80-232 GDANSK	5,1	Долар США	ТОВ "ЗАХІД - ПОЛІМЕРПАК"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. МЕДИЧНА, 25	0033135152	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 16.11.2009 )

"CARBO HOLDING
SP.Z.O.O."

ПОЛЬЩА, UL. WYSZYNSKIEGO 14
65-536 ZIELONA GORA,
PL93114018500000429694001021
BREXPLPWZIE

0,55

Долар
США

ТОВ "ЛІК"

ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА

52800,
ПЕРШОТРАВЕНСЬК,
ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА,
26

0032598455

Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Матеріали
ДПА вих.
N 12884/5/22-
6016 від
16.09.2008 р.,
вх.
N 07/59757-08
від
19.09.2008 р.

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 417 від 20.04.2010 )

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю

О.Жижко

Додаток N 5

до наказу Міністерства

економіки України

12.11.2008 N 670

ПЕРЕЛІК

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис.од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
37	"EKOPOL"	ПОЛЬЩА, UL. TYRMANDA,13A/5 54-608 WROCLAW	12,63	Євро	ВАТ "МАЯК"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 27	0000309507	Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.06.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
38	"JW JOANNA"	ПОЛЬЩА, UL. LAKOWA 15, 47-200, KEDZIERZYN- KOZLE	14,3	Євро	ТОВ "АКВАРІУС СІСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 47	0033144669	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
39	"MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ"	ПОЛЬЩА, KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ 65-411 ZIELONA GORA UL. OWOCOWA 3/22	2,8	Долар США	ПП "МАСК"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61/71	0035054898	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
39	"MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ"		3,17	Євро	ПП "РІБОНО"	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	КОСІВСЬКИЙ Р- Н, С. СТАРИЙ КОСІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4	0034159698	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"
40	"POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI"	ПОЛЬЩА, 06- 445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25-В В	18,5	Євро	ПП ІЛЬЧИШИН ІГОР ІГОРОВИЧ	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	47800, СМТ ПІДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16	2527001918	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
41	"SLAZAK" TECHNIKA ROLNICZA S.C."	ПОЛЬЩА, UL. TOPOLOWA, 19, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE, WOJ. OPOLE	30	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20	0033412518	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
42	"TARTAK- WIKTOR PAWLOWSKI"	ПОЛЬЩА, 26-007 RUDKI ZEROMSKIEGO 1/5	0,9	Євро	ФОПІЩУК О.В.	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ДОРОШЕНКА, 11-А	2319105850	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПА вих. N 12884/5/22- 6016 від 16.09.2008 р., вх. N 07/59757-08 від 19.09.2008 р.
43	"VACLOVAS&CO SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKA, 264	18,3	Долар США	СПД СЕРЕНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ	ВІННИЦЬКА	С. ЯКУШИНЦІ, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 19	2788423893	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.
44	"MEEST PORTUGAL"	ПОРТУГАЛІЯ, R. PROF. BRANQUINHO DA FANSECA, 93- R/C ESG. PAREDE	133,69	Євро	ДАП "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, 1	0001130644	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. N 9631/5/22- 6016 від 15.08.2008 р., вх. N 07/53290-08 від 20.08.2008 р.

................

Перейти до повного тексту