1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 434
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 N 515 від 06.05.2010 N 535 від 11.05.2010 N 550 від 14.05.2010 N 695 від 17.06.2010 N 753 від 24.06.2010 N 843 від 15.07.2010 N 888 від 22.07.2010 N 1031 від 18.08.2010 N 1061 від 21.08.2010 N 1086 від 01.09.2010 N 1208 від 24.09.2010 N 1239 від 30.09.2010 N 1499 від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 від 04.02.2011 N 157 від 24.02.2011 N 359 від 15.04.2011 N 449 від 23.05.2011 N 645 від 03.08.2011 N 708 від 29.08.2011 N 713 від 29.08.2011 N 653 від 14.06.2013 N 1067 від 01.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України
В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента		 Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ТОВ "БЕЛАЯ
РУСЬ-БРЕСТ"		 БІЛОРУСЬ, 224000, Г.
БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ,
2, УНП 200049406,
Р/С 3012200000072 В
ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК"
N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я.
КУПАЛЫ, 13/1.
ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ
А. А.		 4,46 Долар США ПП "ПРОМПОСЛУГА" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ.
ШУХЕВИЧА, 18/209		 0013993103 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЯ - СЕВЕР КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 653 від 14.06.2013 )
2 ТОВ
"СОЯ-СЕВЕР
КО"		 БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: МИНСКИЙ
Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН,
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19,
УНП 100051375. ПОЧТ. АДР.:
223051, МИНСКИЙ Р-Н,
П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ,
5, КВ. 410. АСС.
3012609805019, PJSC "TRUST
BANK", MINSK, SWIFT: TRUE
BY 2X		 9,2 Долар
США		 ТОВ СГП
"УКРСОЯ-21"		 ОДЕСЬКА ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ОВІДІОПОЛЬ,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1		 0030323394 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,22 Долар
США		 ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПО-
ДАРСЬКОЇ
МІКРОБІОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК		 ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97		 0000497360 Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FORTMARINE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
3 "FORTMARINE
LTD"		 ЕСТОНІЯ, GRANIIDI
22-2, TALLIN 10413.
"HANSABANK", TALLIN,
IBAN
EE242200221020665372,
ДИРЕКТОР - ЛАРИН
ПАВЛО		 2,1 Долар США ПП "ОРИОН
ШИЛЛИНГ
КОМПАНІ"		 ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ,
ПР. СУВОРОВА, 13
КВ. 1		 0035597071 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "SARL
CHELEROI"		 ФРАНЦІЯ, 114, RUE DE
CLIGNANCOURT 75018
PARIS, SIRET FR 49
497 896 324, "CREDIT
MUTUEL", IBAN
FR761558 9165 1006
9833 9414 052, BIC
CMBRFR 2BXXX		 23,21 Євро ЗАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА"		 РІВНЕНСЬКА 35680, ДУБЕНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ СМИГА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,
1		 0030981499 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "SARL
REVIPOL"		 ФРАНЦІЯ, 107
B AVENUE
VICTOR HUGO
16100
COGNAL. CIC
BANGUE
CIO-BRO 36
BD DENFERT
ROCHEREU BR
6 16 101
COGNAL
NCOMPTE
00020157101,
IBAN: FR 76
3004 7142
7600 0201
5710 195 BIC
CMCIFRPP		 15,95 Євро ТОВ "ДІОСКУРІЯ" РІВНЕНСЬКА М. САРНИ,
ВУЛ.
БЄЛГОРОДСЬКА,
13		 0035906128 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,84 Євро ЗАТ
"ЄВРОШПОН-СМИГА"		 РІВНЕНСЬКА 35680,
ДУБЕНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
СМИГА, ВУЛ.
ЗАВОДСЬКА, 1		 0030981499 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті"
6 "DORCHINETS
FERIENHAUSER
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, D-04107
LEIPZIG
WINDMUHLENSTR. 22 -
26		 5,47 Євро ПП "КОНВЕНТ" ЗАКАРПАТСЬКА ЮР. АДР. М.
УЖГОРОД, ПР.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ,
9/18, ФАКТ. АДР.
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
СТАНЦІЙНА, 52		 0032857927 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "KIEFEL
GMBH"		 НІМЕЧЧИНА,
INDUSTRIESTRABE 17 -
19, 83395 FREILASSING
COMMERZBANK
ROSENHEIM-BLZ 711 400
41		 0 Українська
гривня		 ТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13		 0032982693 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 "KUHNE GMBH" НІМЕЧЧИНА,
EINSTEINSTRASSE 20
D-53757 SANKT
AUGUSTIN. BANK DES
VERKAUFERS
COMMERZBANK AG
SIEGBURG KTO.NR. 3
347 440, BLZ 380 400
07, SWIFT COBADEFF386
IBAN DE 14 3804 0007
0334 7440 00		 1246,2 Євро ТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13		 0032982693 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "MANN+HUMMEL
PROTEC GMBH"		 НІМЕЧЧИНА, STUBENWALD-ALLEE
9, 64625 BENSHEIM.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
DEUTSCHE BANK AG
LUDWIGSBURG, KTO.-NR.:
0143 123, BLZ: 604 700 82,
SWIFT: DEUT DE SS 604, IBAN
DE04 6047 0082 0014 3123 00		 0 Українська
гривня		 ТОВ
"ПРОМЕНЕРГО-
ПОСТАЧ"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 13		 0032982693 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA COM DUSSELDORF" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
10 "MEDIA COM
DUSSELDORF"		 НІМЕЧЧИНА,
DERENDORFER ALLEE 10
40476 DUSELDORF.
"DRESDEN BANK AG",
ACC 422011000, BANK
CODE 30080000, SWIFT
DRESDEDD300		 0,8 Євро ТОВ "МЕДІАКОМ
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ ЮР. АДР. 01042,
М. КИЇВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, 1,
КОРП. 22, ФАКТ.
АДР. 01103, М.
КИЇВ, ВУЛ. АМОСО		 0035372802 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 515 від 06.05.2010, N 888 від 22.07.2010, N 1086 від 01.09.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
резидента		 Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 535 від 11.05.2010 )
11 "PUDERBACH HOLZHANOEL
GMBH & CO KG"		 НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD
AM LAUTERBERG 25.
"ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ
ФОЛЬКСБАНК" М.
АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ.
57391800, ACC. 0070 4850 01		 4,3 Євро ТОВ
"БЕКОВЕСТ"		 ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВЕ, В.
ПРЯШІВСЬКА, 9		 0035231350 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "AB-TIME GMBH" НІМЕЧЧИНА,
CHAUSSESTRASSE, 105,
10115, BERLIN		 19,87 Євро ТОВ "ДОЙЧЕМЕД
УКРАЇНА"		 М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕСЯТИННА, 7		 0035531974 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 "DRIAS TSOKALIDIS E
APOSTOLOS "PALEOKHORI
- KAVALA"		 ГРЕЦІЯ, REPRESENTATIVE
OF PRODUCTION AND SALE
OF WOODEN WARE GREECE
ITN035633835		 3,9 Євро ФОП БОЙКО
ОЛЕГ ІГОРОВИЧ		 ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КРИВИЙ ВАЛ, 3/5		 2363803357 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М.
БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72,
Р/Р N
38130104650001(USD) В
ВАТ "AZER-TURK BAHK"		 12,94 Долар
США		 ТОВ "ТД
"БАШКОРТОСТАН
ТА ТАТАРСТАН"		 АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ		 М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
СЕВАСТОПОЛЬСЬКА,
29-А		 0032836636 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "ANSKER KERESKEDELMI
KFT"		 УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG,
4544 NYIRKARASZ,
NYULASTANYA 0237/7/HAZ,
ADD. 14171657-2-15,
ACC.
1160006-00000000-2663038		 8,37 Євро ФОП ІГНАЦ
ЗОЛТАН
ОЛЕКСАНДРОВИЧ		 ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ.
ВУЗЬКА, 32		 3029019439 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 "BOOM BUYING PVT LTD" ІНДІЯ, E-986, CR PARK
BASEMENT. "STATE BANK OF
INDIA", 233, OKHLA
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE
II, ACC 30349813360;
ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА
ДОГОВІР, - RAKESH SINGH		 69,89 Долар
США		 ТОВ "АКВА+" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ПАНФІЛОВЦІВ, 29		 0030424796 Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій зовнішньо- економічної діяльності"
17 "FIDES DI
GISFREDI
GINA & C.
S.A.S"		 ІТАЛІЯ, VIA DELL
AEGUERATA, SNE
50050 LOC.
STABBIA-CERRETO
GUIELI (FI), COD.
FISC. PART. IVA
01060410447. BANCA
UNIEREDIT BANCA D
IMPRESA SPA
FILIALE PISA C/C
5066860, IBAN
IT45M03226
14000000005066860.
ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ
ВАЛИЗЕ		 14,39 Євро ТЗОВ
"УКРРЕСУРС"		 РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ,
ВУЛ.
СОБОРНА,
264		 0031640919 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,60 Євро ТОВ
"ВУДПАК"		 ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ
Р-Н, С.
НОВА
РОМАНІВКА		 0031711882 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ТОО "РОМБ" КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА,
УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ.
48. РНН 302 000 069 545,
ИИК 551467829 ДБ АО
"СБЕРБАНК", БИК 191 801
632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ
М. Е.		 8 Долар
США		 ТОВ "ВРП
УКРПРОМТЕХ"		 ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ПІСОЧИН,
ВУЛ. КВАРТАЛЬНА
9, КВ. 71		 0035119635 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 "HANDELELSUNTERNEHMUNG
FRANZ JAHN"		 АВСТРІЯ, BURGGASSE 43 - 45
1070 WIEN. P.S.K.
OSTERREICHlSCHE
POSTSPARKASSE AG (BIZ 6000).
ДИРЕКТОР - FRANG JAHN		 32 Євро ПСГП
"КОМСОМОЛЕЦЬ"		 ХАРКІВСЬКА БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ
Р-Н.,
С. НОВОНАДЕЖДИНЕ,
ВУЛ. ШКІЛЬНА,
24		 0030560508 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 Євро ПІДПРИЄМСТВО
"ДОМІНАНТА КРИМ"		 АР КРИМ 85050,
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. СВОБОДНА, 3,
К. 38. Р/Р
26007440022861
В КРФ АКБ
"УКРСОЦБАНК",
МФО 324010.
ДИРЕКТОР -
ЧИКАЛОВА І.О.		 0024858839 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" ЛИТВА, NEMENCINES
PL.10-14 VILNIUS		 19 Євро ПП "ВІЗИТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ.
ВОКЗАЛЬНА, 24		 0020570484 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 753 від 24.06.2010, N 1239 від 30.09.2010, N 1499 від 25.11.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва резидента Область Адреса
резидента		 Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1031 від 18.08.2010 )
21 "FIRST DANUBO
SHIPPING COMPANY"		 МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД
БЕЙКЕРИ, 171, C-12818.
"AUSTRIA CREDITANSTALT AG",
1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS
KAI 21, ACC. 573352457 AT20
1200 0005 7335 2457, J.
VILMSI 5, 10126 TALLINN.
ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО
СЕМЕНОВИЧ		 11,2 Долар
США		 ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"		 ОДЕСЬКА 68600, М.
ІЗМАЇЛ, ВУЛ.
ПОРТОВА, 7		 0001125815 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 "SC ROLPLAST
SERVICE SRL"		 МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON
4, OF. 9, KISHENEV		 14,7 Євро ТОВ "МАЯДО" КИЇВСЬКА БРОВАРСЬКИЙ
Р-Н, С. В.
ДИМЕРКА, ВУЛ.
РАДГОСПНА, 38		 0035843786 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 "SRL "ECO-IMPEX" МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ,
ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17,
USO-222474165. CB
"ENERGBANK" SA CHISINAU,
SWIFT ENEGMD22. БАНК
КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW
YORK, SWIFT IRVTUS3N		 19 Долар
США		 СП "АЙСБЕРГ" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО,
УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1		 0022079373 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту